上海安路信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688107        证券简称：安路科技        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月2日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：发行方式和时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：发行价格与定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：本次发行的募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.010、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案1-11均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、本次审议的议案1-11，对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：刘东亚、徐隽逸

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海安路信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日