柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：601133        证券简称：柏诚股份         公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为375,000,000股。

　　本次股票上市流通总数为375,000,000股。

　　● 本次股票上市流通日期为2026年4月10日。

　　一、本次限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票130,000,000股，并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784股，无流通限制及限售安排的股份数量126,095,216股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司、过建廷、无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）3名股东，共计375,000,000股，占公司当前股本总数的71.02%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股将于2026年4月10日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2023年10月10日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售期为自公司股票上市之日起6个月，股份数量为3,904,784股。

　　2024年4月10日，公司部分首次公开发行限售股上市流通，限售期为自公司股票上市之日起12个月，股份数量为17,500,000股。

　　公司于2024年7月29日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2024年8月7日，公司完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，授予数量为4,832,060股，公司总股本从522,500,000股增加至527,332,060股。

　　公司于2024年10月21日召开第七届董事会第六次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。2024年12月27日，公司完成了该次限制性股票的注销工作，注销后公司股本数量由527,332,060股减至527,274,460股。

　　公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。2025年5月21日，公司完成了该次限制性股票的注销工作，注销后公司股本数量由527,274,460股减至527,216,860股。

　　公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，2025年7月4日，公司完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，授予数量为801,564股，公司总股本从527,216,860股增加至528,018,424股。

　　2025年8月20日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售并上市流通，股份数量为1,886,744股。

　　除上述情况外，公司未发生其他配股、公积金转增股本或导致公司股本变动的事项。截至本公告披露日，公司总股本为528,018,424股，其中尚未解除限售的股份数量为378,631,680股。本次解除限售的限售股属于公司首发前限售股，股份数量为375,000,000股，占公司当前股本总数的71.02%。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，涉及本次上市流通限售股股东所作出的股份锁定相关承诺如下：

　　截至本公告披露日，上述股东严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

　　五、中介机构核查意见

　　中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为375,000,000股，占公司当前股本总数的71.02%。

　　（二）本次上市流通日期为2026年4月10日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日