龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：605086         证券简称：龙高股份        公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日  14点30分

　　召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月8日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月10日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　（二）参会登记时间：2026年5月6日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

　　2、联系电话：0597-3218228

　　（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）公司联系部门及联系方式

　　龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙岩高岭土股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2026-005

　　龙岩高岭土股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。

　　● 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2026年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：2026年4月8日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，现金管理产品存在市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等。

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本类产品，如银行活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用最高不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）现金管理额度使用期限

　　本次现金管理授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2026年4月17日）起12个月内。

　　（五）现金管理方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。

　　授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

　　二、履行的决策程序

　　2026年4月8日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　（一）公司使用闲置自有资金购买保本类产品，公司管理层需事前评估现金管理风险，严格筛选现金管理机构，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构的保本类产品。

　　（二）公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　（三）公司使用闲置自有资金购买保本类产品将适时选择相适应的保本类产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　（四）公司监察审计部负责对公司购买的保本类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项现金管理业务可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

　　（五）公司使用闲置自有资金购买保本类产品不得涉及关联交易。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）对公司的影响

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本类现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、截至本公告日，公司最近12个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2026-002

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日以通讯方式向公司全体董事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十五次会议召开通知。会议于2026年4月8日14:30在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　全体独立董事的《2025年度独立董事述职报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2025年度内部控制评价报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-003）。

　　九、审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，提振投资者的持股信心，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司2026年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

　　授权内容包括但不限于：

　　1、中期利润分配的前提条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；（3）公司2026年中期利润分配现金分红金额不低于2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

　　3、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计公司2026年度日常关联交易的议案》

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　公司关联董事袁俊回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-004）。

　　十一、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度预算案》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过《关于拟定2026年生产经营财务计划的议案》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　十三、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-005）。

　　十四、审议通过《关于公司申请2026年度银行授信额度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　本议案经公司战略委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　十五、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　十六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　十七、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

　　十八、审议通过《关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　基于谨慎性原则，公司非独立董事马千里、林小敏、熊斌回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

　　十九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

　　本议案经公司战略委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-006）。

　　二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-007）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2026年4月10日