北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔       公告编号： 2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

　　1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第2-00901号《审计报告》，2025年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润400,973,948.96元，其中母公司实现净利润235,838,972.57元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金23,583,897.26元后，加期初未分配利润1,723,876,891.61元，减本期分红38,454,264.71元后，母公司期末累计可供股东分配的利润为1,897,677,702.21元。

　　公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共计派发现金股利总额41,667,179.37元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在利润分配预案公告后至实施前，出现股本总额发生变动，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　2、其他说明：

　　（1）如本议案获得公司股东会审议通过，2025年度公司预计累计现金分红总额为41,667,179.37元；

　　（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为9,999,388元（不含交易费用）；

　　（3）本年度预计现金分红和股份回购总额为51,666,567.37元，占本年度净利润的比例为12.89%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红预案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》及相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性、合理性。

　　根据上述预案，如获得公司股东会审议通过， 2025年度公司预计现金分红总额预计为41,667,179.37元，占2025年度归属于母公司所有者的净利润的10.39%，说明如下：

　　1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

　　公司所处的耐火材料行业主要为钢铁、有色、建材、石化等高温工业提供生产用耐火材料，鉴于耐材行业及下游行业的发展现状，行业企业的应收账款水平普遍偏高，现金流压力普遍较大。耐材企业控制经营风险、开拓新市场、提高市场份额的基础便是保持自身充足的现金储备并且拥有较强的资金周转能力。

　　2、留存未分配利润的预计用途

　　为满足公司日常经营和开拓新市场的资金需求，确保公司稳健经营并综合考虑公司长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营、项目投资与建设、新客户开发、研发投入等方面的资金需求，为公司长期持续健康发展提供保障。

　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司按照相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2025年度利润分配预案的股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将持续稳健经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月10日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号：2026-020

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第六届董事会第十六次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

　　2025年度，在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、根据公司经营业绩和个人绩效领取报酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬制度的规定，公司制订了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，有关内容如下：

　　（一）适用对象

　　公司 2026 年度任期内的全体董事和高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬标准

　　1、独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴标准为人民币每人每年 9.6万元，按月发放。

　　2、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（1）基础薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、个人能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

　　（2）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（3）公司可以对非独立董事和高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。

　　上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　（四）其他事项

　　1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬及津贴均为税前金额，按国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税等费用。

　　3、该方案尚需经公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日