中国国际货运航空股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：001391       证券简称：国货航       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会批准。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，国货航2025年度归属于母公司所有者的净利润为2,584,694,178元,提取法定盈余公积252,684,676元；截至2025年12月31日，国货航母公司报表未分配利润为6,369,010,206元，合并报表未分配利润为6,480,203,507元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东回报规划》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，拟订公司2025年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.87元（含税）。公司现有总股本12,208,881,225股，以此计算预计共派发现金分红1,062,172,666.58元（含税），占公司2025年度归母净利润的比例为41.09%。单个股东应得红利按四舍五入保留两位小数计算，合计金额与分红总额产生的尾差，计入公司未分配利润或由公司统一处理。本次实际派发现金红利总额以中国证券登记结算有限责任公司（或公司财务实际支付）核算为准。公司2025年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　注：公司于2024年12月30日上市，上述计算口径仅为2024年度及2025年度数据。

　　公司于2024年12月30日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项关于其他风险警示的规定。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来发展资金需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东回报规划》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。该方案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。

　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为0元、405,683,333元，占总资产的比例分别为0%、1.35%。

　　四、备查文件

　　1.2025年度审计报告；

　　2.第二届董事会第十次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：001391       证券简称：国货航       公告编号：2026-015

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于购买董事高管责任险的议案》，因公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。相关事项公告如下：

　　一、保险具体情况

　　按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》的要求，为了构建公司完善的履职风险保障体系，经审慎评估，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险，具体如下：

　　1.投保人：中国国际货运航空股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3.赔偿限额：人民币50,000,000元

　　4.保险期间：12个月（具体期间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　5.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）

　　6.提请股东会授权事项：提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同办理董事及高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。本次授权期限至本届董事会任期届满之日止。

　　二、决策程序

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第二届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事高管责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》《中国国际货运航空股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，均对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议记录；

　　2.第二届董事会第十次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：001391       证券简称：国货航       公告编号：2026-016

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年度经营情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于2026年4月27日（星期一）15:00-16:30举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈松先生，董事、总裁李军先生，独立董事张晓东先生，副总裁兼总会计师李一川先生，副总裁郭世承先生，董事会秘书赵婧女士，保荐代表人葛伟杰先生，保荐代表人李中晋先生（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：001391             证券简称：国货航             公告编号：2026-011

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月9日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，周治伟董事、熊伟董事、张晓东独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席会议。有5位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事委托李萌董事代为出席并表决，肖烽董事委托李军董事代为出席并表决，邓健荣董事和郑家驹董事委托周治伟董事代为出席并表决，刘航独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决），会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议了如下议案：

　　1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《董事会关于公司独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于2025年度财务报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　4.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　5.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　6.审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　7.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　8.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　9.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于中国航空集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　10.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　11.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过。

　　12.审议《关于购买董事高管责任险的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。因全体董事均为本次责任险的被保险对象，全体董事均回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　13.审议通过《关于暂不召开2025年年度股东会的议案》

　　根据公司的工作安排，决定暂不召开2025年年度股东会，2025年年度股东会的召开时间等事宜将另行审议并通知。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议还听取了《2025年度总裁工作报告》《董事会审计和风险管理委员会2025年度履职报告》《董事会审计和风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》及公司各独立董事《2025年度述职报告》。其中，《董事会审计和风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及各独立董事的《2025年度述职报告》请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的公告。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十次会议决议；

　　2.第二届董事会安全与战略委员会2026年第一次会议决议；

　　3.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第三次会议决议；

　　4.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议记录；

　　5.第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：001391                证券简称：国货航                公告编号：2026-012

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12,208,881,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　国货航作为航空物流综合服务商，主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。

　　（1）航空货运服务：报告期内，公司坚持市场导向、安全底线、服务为本、效益提升，持续优化运力投放与航线网络布局，创新销售模式、深耕核心客户，大力发展高附加值产品与高端货运服务，不断强化制度建设、人才保障、系统支撑与客户服务水平，全面提升公司货运经营效能。

　　（2）航空货站服务：报告期内，公司持续加强货站能力建设，深化数字化转型与自动化升级，全面提升运营效能与服务品质，助力经营业绩稳步增长。

　　（3）综合物流解决方案：报告期内，公司坚持稳中求进、协同增效发展。合同物流依托航线运力资源优势，深化价值链延伸，业务规模稳步提升；跨境电商业务抢抓市场机遇，向综合物流服务商跃进；货运代理业务聚焦航线优化与效益挖潜，核心竞争力持续增强；电商零售平台协同内外资源，持续优化“电商+帮扶”可持续运营模式，切实将企业发展融入国家战略大局。

　　公司报告期内从事的主要业务情况详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（1）公司于2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行的超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满，经主承销商中信证券股份有限公司全额行使超额配售选择权，公司在初始公开发行规模基础上新增发行股票198,176,500股，公司总股本增加至12,208,881,225股。具体详见公司2025年2月11日披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（2）2025年6月30日，公司首次公开发行网下配售限售股19,821,318股（占公司超额配售选择权行使后总股本的0.16%）限售期满解除限售并上市流通。具体详见公司2025年6月25日披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

　　（3）报告期内，公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日总股本12,208,881,225股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红793,577,279.63元(含税)。2024年度权益分派已于2025年7月11日实施完毕。具体详见公司2025年7月4日披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042）。

　　（4）报告期内，公司首次公开发行战略配售的投资者获配股票限售期于2025年12月30日届满并上市流通，此次解除限售上市流通总数为660,588,760股，相关程序于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体详见公司2025年12月29日披露的《关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2025-065）。