佳都科技集团股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技          公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）于2026年4月8日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况的说明

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年末各项资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

　　2025年度，公司对相关资产计提信用损失准备合计90,392,902.11元，冲回资产减值准备合计23,330,696.77元；计提资产减值准备合计明细如下：

　　单位：元

　　（一）信用减值损失

　　（二）资产减值损失

　　注：本次计提减值准备计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年前三季度已计提的减值准备，具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-071、2025-085）。

　　二、计提减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提减值事项将减少公司2025年度利润总额67,062,205.34元。

　　三、 本次计提减值准备的审议程序

　　1、 审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月8日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意上述议案并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2026-022

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为完善佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司于2026年4月8日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

　　（一）董事薪酬标准

　　内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），薪酬标准根据其具体职务及公司相关规定确定，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　外部董事：公司按月度发放固定津贴，津贴标准为每人每年税前20万元。

　　独立董事：公司按月度发放固定津贴，津贴标准为每人每年税前20万元。

　　（二）高级管理人员薪酬标准

　　高级管理人员根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　2026年度高管薪酬区间参考历史与行业水平执行，具体金额根据年度考核结果、公司业绩完成率、个人履职评价等确定。

　　（三）其他

　　上述薪酬方案所载金额均为税前金额，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月8日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事陈娇回避表决，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第四次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事陈娇、刘伟、刘佳回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

　　《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技           公告编号：2026-021

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　一、 《公司章程》主要修订内容

　　公司章程其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2026-016

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.0818元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润173,859,926.80元，2025年末母公司可供分配利润为1,288,231,859.83元。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，2025年年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.0818元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年4月8日，公司总股本为2,132,599,261股，扣除公司回购专户的股份余额6,366,920股后，应分配股份数为2,126,232,341股，以此计算合计拟派发现金红利17,392,580.55元（含税），占2025年度归母净利润的10%。如在2025年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：

　　注：2025年5月12日，公司完成回购专用证券账户中用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”的10,204,924股公司股份的注销，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次注销股份对应回购均价为4.37元/股，涉及金额为4,459.55万元，计入公司2025年度回购注销总额。具体内容详见公司于2025年3月7日、2025年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）、《佳都科技关于部分回购股份注销实施公告》（公告编号：2025-046）。

　　二、2025年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为173,859,926.80元，公司拟分配的现金红利总额为17,392,580.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10%，低于30%，具体原因如下：

　　（一）公司盈利水平及资金需求

　　公司2025年度实现营业收入10,127,986,054.09元，同比增长27.42%；归属于母公司股东的净利润173,859,926.80元，与上年同期相比实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润28,185,835.98元，同比增长19.88%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

　　（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、中标项目建设及研发投入，以保障公司未来业务规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。

　　（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在公司2025年年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前，公司会积极召开公司业绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，公司股东会以现场会议形式召开，公司股东会召开时将将提供网络投票方式为股东决策提供便利，并将按股东持股比例分段统计表决情况并公告。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

　　公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　1. 本次利润分配预案考虑公司实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2026-020

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司预计2026年度申请

　　综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　● 被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）合并报表范围内子公司

　　● 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过93.65亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为49.90亿元。

　　● 特别风险提示：本次被担保人佳都智通、华之源、重庆新科、佳都技术、方纬科技、佳都电子、长沙佳都、佳都微联的资产负债率超70%。截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为49.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.27%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、 2026年度预计担保情况概述

　　（一） 担保预计基本情况

　　1、2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过110.00亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中88.00亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过89.18亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过4.47亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　2、公司为子公司提供厂商信用担保

　　公司全资子公司广州佳都技术有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

　　因业务开展需要，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司向新华三集团有限公司分别申请不超过人民币2亿元、1亿元、2亿元的固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　（二） 内部决策程序

　　本次担保事项属于2026年度担保额度预计，已经公司2026年4月8日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，以上被担保全资/控股子公司均不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　自股东会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构、厂商签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保是为满足公司全资/控股子公司经营与发展需要，有利于保障各全资/控股子公司的稳健运营，符合公司整体利益及长期发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会认为上述被担保全资/控股子公司具备相应的债务偿还能力。本次担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　本次年度申请综合授信及提供担保的事项于2026年4月8日经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，以及代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交2025年年度股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，经公司第十一届董事会第四次会议审批通过的公司及子公司的担保总额为93.65亿元（包括银行授信担保88.00亿元、厂商信用担保5.65亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为118.74%；公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为80.21亿元（包括银行授信担保金额74.56亿元、厂商信用担保5.65亿元），其中，已实际发生的担保余额为49.90亿元（包括银行授信担保余额47.62亿元及厂商担保余额2.28亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为63.27%。

　　上述担保均为公司对子公司的担保，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日