新智认知数字科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划第三个解锁期 解锁条件成就的公告

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知       公告编号：临2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第三个锁定期已届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划第三个锁定期届满及解锁情况公告如下：

　　一、 公司2022年员工持股计划的基本情况

　　2022年11月28日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第六次会议，并于2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年11月29日、2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。

　　2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6,734,687股公司股票已于2023年1月3日以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划”账户，过户价格为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。

　　2024年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

　　2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

　　2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，2022年员工持股计划第三个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计9名，对应解锁的股票数量为1,837,115股，占公司总股本的0.37%。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。

　　二、 公司2022年员工持股计划的锁定期安排

　　本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起15个月后开始分三期解锁，具体如下：

　　第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满15个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%；

　　第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满27个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%；

　　第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满39个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。

　　公司2022年员工持股计划第三个锁定期已于2026年4月3日届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

　　三、 公司2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标完成情况

　　（一）公司层面的业绩考核指标及完成情况

　　注：1）上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　2）上述“净利润”以归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且不考虑考核期内本次员工持股计划或其他员工持股计划及股权激励计划产生的股份支付费用的影响。

　　根据公司2025年度年审会计师事务所出具的审计报告，剔除股份支付费用影响后，公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润较2022年度扣除非经常性损益后的净利润增长超过119.7%，满足第三个解锁期公司业绩考核指标。

　　（二）个人层面的绩效考核及完成情况

　　个人层面绩效考核由公司人力资源部负责组织评价，按照公司内部考核制度，对持有人个人当年绩效考核结果进行综合评定，根据评定结果确定个人层面解锁比例。持有人中9人绩效考核评价结果为优秀，对应个人层面标准系数为100%。

　　综上，公司2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件已成就，根据《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划》的解锁安排，本员工持股计划第三个锁定期符合解锁条件的持有人合计9名，对应解锁的股票数量为1,837,115股，占公司总股本的0.37%。

　　四、 公司2022年员工持股计划第三个锁定期届满的后续安排

　　公司员工持股计划管理委员会将根据《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定择机出售本员工持股计划已经解锁的公司股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定。

　　五、 相关审议意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，根据2022年员工持股计划的业绩考核情况，公司2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就。本次解锁的资格、数量、条件符合《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划》《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月10日

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2026-006

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于2026年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司为控股子公司预计2026年度新增担保额度不超过4亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0亿元。

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公司及控股子公司拟为控股子公司新智认知数据服务有限公司和博康智能信息技术有限公司提供新增担保额度合计不超过4亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不再另行召开董事会或股东会审议。

　　二、担保预计基本情况

　　单位：亿元

　　注：在授权期限内，公司控股子公司（资产负债率低于70%）之间可调剂使用上述担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）新智认知数据服务有限公司

　　1、基本情况

　　被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

　　统一社会信用代码：913100006711164506

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：上海市浦东新区金海路2011号1、2幢

　　法定代表人：王曦

　　注册资本：人民币50000万元整

　　成立日期：2008年1月15日

　　营业期限：长期

　　经营范围：一般项目：数据处理服务；互联网数据服务；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器销售；软件销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁。

　　股东情况：新智认知数字科技股份有限公司持股100%

　　2、主要财务指标

　　截至2025年12月31日，新智认知数据服务有限公司资产总额为39.13亿元人民币，负债总额为17.26亿元人民币，流动负债总额为17.26亿元人民币，净资产为21.87亿元人民币；2025年营业收入为5.75亿元人民币，净利润为8,108.64万元人民币。

　　（二）博康智能信息技术有限公司

　　1、基本情况

　　被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110108560403924X

　　类    型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地点：北京市朝阳区望京东园四区7号楼16层1601内1室

　　法定代表人：刘茂亮

　　注册资本：人民币25000万元整

　　成立日期：2010年8月12日

　　营业期限：2010年8月12日至2030年8月11日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机系统服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：新智认知数据服务有限公司持股100%

　　2、主要财务指标

　　截至2025年12月31日，博康智能信息技术有限公司资产总额为21.76亿元人民币，负债总额为10.84亿元人民币，流动负债总额为10.84亿元人民币，净资产为10.92亿元人民币；2025年营业收入为4.63亿元人民币，净利润为280.40万元人民币。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保为年度担保预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保协议具体内容以公司及下属子公司具体业务发生时签订的协议为准。对超出上述担保额度之外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。被担保对象均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营具有控制权，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度担保预计的议案》，公司本次担保额度预计事项符合公司发展及经营需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0亿元。公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月10日

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2026-005

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利0.025元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案的内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币189,842,517.56元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，以公司已发行总股本494,116,588股扣减公司回购专用证券账户中的25,599,605股后的股份为基数测算，本次实际参与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利总额11,712,924.58元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本年度公司现金分红总额11,712,924.58元；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11,712,924.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的31.70%；2025年内，公司注销了于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股，注销金额60,634,032.62元，现金分红和回购并注销金额合计72,346,957.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的195.83%。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新智认知2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月10日

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知        公告编号：临2026-011

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于变更部分回购股份用途并注销、减少

　　注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购了5,494,600股公司股份，现拟将其用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；

　　公司拟注销上述回购专用证券账户中的股份共5,494,600股，本次注销完成后，公司总股本将由494,116,588股变更为488,621,988股。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购了5,494,600股公司股份，现拟将其用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况如下：

　　一、 回购相关情况

　　公司于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币13.61元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购所得股份拟用于股权激励。公司2021年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由不超过人民币13.61元/股（含）调整为不超过人民币13.59元/股（含）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2022-037）；

　　2022年5月5日，公司首次实施回购，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2022-023）；

　　2023年5月4日，股份回购实施完毕。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份5,494,600股，占公司当时总股本的1.09%，回购最高价为10.58元/股，最低价为7.60元/股，回购均价为9.11元/股。累计使用资金总额为人民币5,005.05万元（不含佣金、其他费用等）。回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（临：2023-029）。

　　二、 本次变更部分回购股份用途并注销的原因

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规范性文件的规定，股票回购专用证券账户中的股票应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购的且尚未使用的5,494,600股股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。

　　三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

　　本次注销完成后，公司总股本将由494,116,588股变更为488,621,988股。预计公司股本结构变动情况如下：

　　四、 本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

　　本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　五、 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司减少注册资本的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

　　六、 尚待履行的程序

　　本次《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时公司提请股东会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销并完成工商变更之日止。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月10日

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2026-007

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司2026年度委托理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资金额：15亿元

　　投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

　　资金来源：闲置自有资金

　　已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，本次委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。

　　特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险可控的中低风险投资品种，但仍可能因金融市场波动、宏观经济波动变化或受托金融机构信用风险等因素面临收益波动、流动性等相关风险。

　　新智认知数字科技股份有限公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，同意新智认知数字科技股份有限公司及下属各子公司（以下统称“公司”）使用自有闲置资金进行委托理财，本议案在公司董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司拟在不影响公司主营业务发展、日常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托理财，旨在提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟在授权期限内使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，即在授权期限内任一时点公司委托理财交易金额不超过（含）人民币15亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。本次委托理财不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　该笔授权自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司总裁或财务相关部门负责组织实施相关工作。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过后的12个月内。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

　　（二）风控措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

　　1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》，规范公司委托理财产品的审批和执行程序，严格规定投资理财产品的管理机构与职责权限、审批流程，加强前中后台的风险监测与防范、预警及止损、信息披露及投资退出等方面的管理，以有效防范投资理财风险，确保资金安全；

　　2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划，对理财产品进行日常管理，密切跟踪投资进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向公司董事会报告，并采取相应赎回等措施；

　　3、独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和投资风险可控为前提，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

　　依据新金融工具准则，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益在“投资收益”中列示。公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，公司委托理财资金均为闲置自有资金，不会影响公司日常经营周转及偿债能力。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月10日