长缆科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2026-025

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年04月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2026年03月17日以公告方式通知全体股东。本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年4月10日9:15，结束时间为2026年4月10日15:00。

　　2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

　　6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东135人，代表股份75,007,687股，占公司有表决权股份总数的42.4990%。【公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司回购股份数量=193,107,640-8,725,000-3,641,587-4,248,405=176,492,648股】

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份74,624,927股，占公司有表决权股份总数的42.2822%。

　　通过网络投票的股东127人，代表股份382,760股，占公司有表决权股份总数的0.2169%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份382,861股，占公司有表决权股份总数的0.2169%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份101股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　通过网络投票的中小股东127人，代表股份382,760股，占公司有表决权股份总数的0.2169%。

　　3、列席现场会议的人员包括董事、高级管理人员，列席现场会议的人员还包括北京海润天睿律师事务所律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,964,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9423%；反对20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意339,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6904%；反对20,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3022%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0074%。

　　2、审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,964,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9431%；反对19,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意340,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8471%；反对19,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1716%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9813%。

　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,961,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意336,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0113%；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0932%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8955%。

　　4、审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,963,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意338,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4815%；反对21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4850%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0335%。

　　5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,962,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意338,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2986%；反对21,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5373%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1641%。

　　6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,963,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9407%；反对21,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意338,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3874%；反对21,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5790%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0335%。

　　7、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,962,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；反对21,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意337,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1941%；反对21,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6156%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1902%。

　　8、审议通过了《关于＜2026年度董事薪酬方案＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,389,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7789%；反对22,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5569%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6641%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意336,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9173%；反对22,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8402%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2425%。

　　出席本次会议的关联股东俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生回避表决本议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司2025年度股东会决议。

　　2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月10日