安徽省通源环境节能股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境         公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 以上利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为-41,842,750.44元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币238,780,327.61元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》的相关规定，经公司董事会决议，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2026-009

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项无需提交股东会审议；

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控股子公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、关联交易概述

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）根据业务发展和生产经营的需要，以及2025年度日常关联交易预计执行情况，预计2026年度与关联方发生总金额不超过人民币1,000.00万元的日常关联交易。

　　二、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

　　公司于2026年4月9日召开公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：本次预计的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务数据。

　　（三）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　三、关联人基本情况和关联关系

　　（一）新安江生态

　　1、基本情况

　　2、关联关系： 新安江生态系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）芜湖城建

　　1、基本情况

　　2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（三）东华通源

　　1、基本情况

　　2、关联关系：东华通源系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　四、日常关联交易主要内容

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程和运营服务，公司及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程和运营服务依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。

　　五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2026年4月11日