山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002379　 证券简称：宏桥控股    公告编号：2026－032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一） 本次股东会无否决议案的情况；

　　（二） 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2026年4月13日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月13日上午9:15至2026年4月13日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人：公司董事长张波先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共435人，代表有表决权股份12,232,719,548股，占公司有表决权股份总数的93.8731％。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份11,596,164,821股，占公司有表决权股份总数的88.9883％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东430人，代表股份636,554,727股，占公司有表决权股份总数的4.8849％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共433人，代表有表决权的股份数为636,565,827股，占公司有表决权股份总数的4.8850％。

　　中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2025年度报告及摘要＞的议案》；

　　同意12,232,543,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为同意636,389,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9723%；反对166,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0015%。

　　2、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；

　　同意12,229,225,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；反对165,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权3,328,694股（其中，因未投票默认弃权3,318,694股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

　　其中，中小股东表决情况为同意633,071,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4510%；反对165,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0260%；弃权3,328,694股（其中，因未投票默认弃权3,318,694股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5229%。

　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

　　同意12,229,220,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；反对167,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权3,331,394股（其中，因未投票默认弃权3,318,694股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

　　其中，中小股东表决情况为同意633,067,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4504%；反对167,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%；弃权3,331,394股（其中，因未投票默认弃权3,318,694股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5233%。

　　4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意12,229,094,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9704%；反对281,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权3,343,136股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小股东表决情况为同意632,941,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4306%；反对281,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%；弃权3,343,136股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5252%。

　　5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　　同意12,229,195,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对181,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权3,342,594股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小股东表决情况为同意633,041,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4464%；反对181,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0285%；弃权3,342,594股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5251%。

　　6、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；

　　同意12,229,197,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对180,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权3,342,094股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小股东表决情况为同意633,043,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4466%；反对180,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0283%；弃权3,342,094股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5250%。

　　7、逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》；

　　7.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意12,204,766,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；反对24,245,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1982%；弃权3,707,726股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东表决情况为同意608,612,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6087%；反对24,245,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8088%；弃权3,707,726股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%。

　　7.02《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

　　同意12,204,759,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对24,254,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权3,705,226股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东表决情况为同意608,605,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6077%；反对24,254,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8103%；弃权3,705,226股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821%。

　　7.03《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　同意12,204,749,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对24,260,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权3,709,026股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东表决情况为同意608,595,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6061%；反对24,260,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8112%；弃权3,709,026股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5827%。

　　7.04《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　同意12,204,755,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对24,256,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权3,708,326股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东表决情况为同意608,601,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6070%；反对24,256,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8105%；弃权3,708,326股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5826%。

　　7.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　同意12,204,754,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对24,256,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权3,708,226股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东表决情况为同意608,601,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6070%；反对24,256,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8105%；弃权3,708,226股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%。

　　7.06《关于修订＜期货及衍生品交易管理制度＞的议案》

　　同意12,204,758,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对24,255,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权3,705,226股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东表决情况为同意608,604,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6075%；反对24,255,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8104%；弃权3,705,226股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821%。

　　7.07《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　同意12,229,195,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对178,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权3,345,494股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小股东表决情况为同意633,041,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4464%；反对178,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%；弃权3,345,494股（其中，因未投票默认弃权3,319,294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5256%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师以现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年度股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于山东宏桥铝业控股股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十四日