海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600515        证券简称：海南机场        公告编号：临2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于2026年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，无需提交公司股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-010）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十五日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场        公告编号：临2026-011

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于变更投资者热线电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司原投资者热线电话0898-69960275停用。现将相关情况公告如下：

　　变更后的投资者热线电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司其他联系方式信息均保持不变，敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十五日

　　证券代码：600515     证券简称：海南机场     公告编号：临2026-010

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于控股子公司与控股股东

　　签订资产租赁合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）租赁公司控股股东海南机场集团有限公司（以下简称“海南机场集团”）投资建设的三亚凤凰机场T3航站楼等相关资产进行运营。根据凤凰机场与海南机场集团拟签订的《凤凰机场T3航站楼及停车楼之资产租赁协议》，本次租赁年限为3年，租赁金额合计约3.07亿元（含税）。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 公司第十届董事会第三十八次会议于2026年4月14日审议通过了《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》。本次交易未触及股东会审议标准。

　　● 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为0次，累计交易金额为0万元。

　　一、关联交易概述

　　根据公司聚焦机场主业战略，为满足公司机场运营业务发展需求，进一步提升三亚凤凰机场保障能力、服务水平及运行效率，公司控股子公司凤凰机场租赁公司控股股东海南机场集团投资建设的三亚凤凰机场T3航站楼等相关资产进行运营。根据凤凰机场与海南机场集团签订的《凤凰机场T3航站楼及停车楼之资产租赁协议》（以下简称“《租赁合同》”），本次租赁年限为3年，租赁金额合计约3.07亿元（含税）。

　　公司第十届董事会第三十八次会议于2026年4月14日审议通过了《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、隋彤彤女士、符启丽女士回避该议案表决。本次交易未触及股东会审议标准。

　　截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额为0万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）交易对方与公司关系

　　本次交易对方海南机场集团为公司控股股东，其直接持有公司股份28.42亿股，占公司总股本的24.87%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。

　　（二）交易对方的基本情况

　　海南机场集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。其主要财务数据如下：

　　单元：万元

　　三、关联交易标的基本情况

　　凤凰机场T3航站楼等相关资产由海南机场集团投资建设，其中T3航站楼的民航专业工程行业验收时间为2026年1月23日。根据租赁合同，本次租赁资产为：三亚凤凰机场T3航站楼、换乘中心、停车楼、交通、人行道桥等。

　　本次交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　根据第三方评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《三亚凤凰国际机场有限责任公司拟承租资产所涉及的三亚机场T3航站楼及停车楼租金市场价值项目资产评估报告》，基于评估基准日2025年9月30日采用收益法确定租赁价格为12,556.27万元/年。海南机场集团作为公司控股股东，为支持公司发展，凤凰机场与海南机场集团协商一致，参考第三方评估机构结果，确定租期第一年租金8,400万元、第二年租金9,800万元、第三年租金12,500万元。

　　五、关联交易合同的主要内容及履约安排

　　（一）合同主体：出租方为海南机场集团，承租方为凤凰机场。

　　（二）合同期限：本协议项下租赁资产的租赁期限为3年，起租日以凤凰机场三期正式投运后双方书面确认时间为准。到期后无特殊情况承租方继续续签。

　　（三）合同价格：租期第一年租金8,400万元、第二年租金9,800万元、第三年租金12,500万元。租赁期限内，如双方对租金金额有调整，可通过补充协议另行约定。租赁期限到期后如无特殊情况双方应继续续签，续签后的年租金应当较前一年租金年均增幅不低于1%。

　　（四）支付方式：除非双方另行约定，本协议项下租赁资产的租金支付周期为6个月，每次支付本租赁年度租金金额的一半；承租方应于合同签订日起且在收到出租方开具的租金增值税专用发票后30个工作日内向出租方支付首次租金（如付款期限最后一日遇非工作日，则支付期限顺延至下一个工作日），剩余租金应于每个租赁年度的第1个月、第7个月且在收到出租方开具的租金增值税专用发票后30个工作日内，向出租方支付本期租金（如付款期限最后一日遇非工作日，则支付期限顺延至下一个工作日）。

　　（五）其他约定：双方确认，租赁期限内，承租方有权以转租或其自行确定的其他方式将全部或部分租赁资产交由其附属公司进行经营和运营，且承租方及/或其附属公司亦有权根据其经营和运营凤凰机场相关业务需要而以租赁资产与第三方签订相关业务合同/协议（包括但不限于特许经营合同/协议、租赁合同/协议、合作合同/协议）。

　　六、关联交易对公司的影响

　　（一）本次交易有利于公司进一步提升三亚凤凰机场综合运行保障实力、优化旅客出行体验、提升服务品质，有助于公司进一步聚焦公司机场主业，提升公司核心竞争力。本次交易不会影响公司目前的日常生产经营，亦不会对公司未来生产经营及财务状况造成重大不利影响。

　　（二）本次关联交易涉及场地资产租赁，未涉及管理层变动、人员安置情况。

　　（三）本次交易完成后，若后续基于本次交易新增了关联交易，公司将按照法律法规及公司章程的相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。

　　（四）本次交易未新增重大不利影响的同业竞争，符合公司及中小股东利益。

　　（五）本次关联交易未导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年3月30日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》，出席会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月14日召开第十届董事会第三十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、隋彤彤女士、符启丽女士在审议该议案时回避表决。本交易未触及公司股东会审议标准。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十五日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场          公告编号：临2026-012

　　海南机场设施股份有限公司

　　2026年3月机场业务生产经营数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）2026年3月机场业务生产经营数据快报如下：

　　备注：以上数据统计中，公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司旗下控股的7家机场，分别为：海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、安庆天柱山机场、满洲里西郊机场，以及管理输出的2家机场，分别为：松原查干湖机场、三沙永兴机场；不含公司参股的机场。

　　二、海南岛内三场2026年3月机场业务生产经营数据快报如下：

　　备注：海南岛内三场指海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场。

　　三、重要说明

　　1、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

　　2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据，可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十五日