北京燕京啤酒股份有限公司关于 “质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　证券代码：000729       证券简称：燕京啤酒       公告编号：2026-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了践行“活跃资本市场，提振投资者信心”及“大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-34），于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-24）。

　　公司持续落实“质量回报双提升”行动方案，扎实推进各项战略举措，强健组织机制保障，全面提升管理质效，系统激活运营效率和增长潜力，公司经营持续优化，投资者回报不断提升。本报告期公司落实“质量回报双提升”行动方案进展情况如下：

　　一、持续聚焦主业，提升经营质量

　　公司聚焦主责主业，不断强化总部职能，统筹资源配置，激发市场活力，大力提升管理质效，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升。2025年度，公司实现营业收入153.33亿元，较上年同期增长4.54%；实现归属于上市公司股东的净利润16.79亿元，较上年同期增长59.06%。

　　二、强化科技创新，发展新质生产力

　　公司坚持“创新引领发展”的理念，以研发变革驱动产品升级焕新，持续加大新产品研发力度，持续拓展中高端产品布局，丰富品类维度，不断优化产品结构，构建覆盖全国不同消费场景与层次的产品矩阵。公司全面推进环境体系建设，重视清洁能源和低碳领域突破性技术攻关，创新清洁低碳、安全高效的生产模式，加强数字化赋能绿色发展，以数字化技术应用驱动管理创新，构筑经营分析、生产运营、企业管理、数字赋能、基础设施五大平台，实现业务全在线、流程全贯通、数据可视化。

　　截至2025年末，公司共有15家企业获得国家级绿色工厂称号，3家企业获得省级绿色工厂称号，7家企业获得省级绿色供应链称号。

　　三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

　　2025年，公司持续健全“1+M+N”制度体系，有效夯实公司治理基础，强化“以党组织为领导核心，股东会为最高权力机构，董事会科学决策，审计委员会强化审计监督，经理层在授权范围内依法合规经营”的现代公司治理结构，各治理主体在决策、执行、监督等方面权责明确，相互制衡，强化规范运作水平。

　　公司持续强化董事、高级管理人员履职规范，提升合规意识、责任意识和专业能力，完善内部审计制度，加强对“关键少数”履职行为的常态化监督，提升信息披露质量，保障中小投资者合法权益。公司将履职成效与考核挂钩，推动“关键少数”守底线、尽职责、作表率，以高质量治理护航公司持续健康发展。

　　四、提升回报水平，增强投资者获得感

　　公司重视与股东分享成果，在保持经营业绩增长的同时，通过实施持续、稳定的现金分红积极回报投资者。2025年7月29日，公司实施2024年度分红派息，以总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.90元（含税），共分配现金股利 535,522,474.79元。2025年12月29日，公司实施2025年前三季度分红派息，以股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00元（含税），分配现金股利281,853,934.10元。2025年度末利润分配，公司拟按总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金2.0元（含税），拟分配563,707,868.20元，由此，公司2025年度利润分配累计每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红金额总计845,561,802.30元。通过持续现金分红，切实履行上市公司责任，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

　　五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

　　公司始终坚持以投资者需求为导向，依法依规强化信息披露管理工作，提高信息披露质量，增强公司透明度，维护投资者合法权益，为投资者作出科学决策提供参考。公司高度重视投资者关系管理，畅通投资者沟通渠道，通过业绩说明会、券商策略会、投资者交流会、互动易平台等多种形式强化投资者关系，主动征询机构投资者的关切，积极回应并有效传递公司发展战略、投资价值，多措并举提振投资者信心。

　　未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，始终以投资者为本，增强投资者的获得感，持续推动科技创新，深耕主业，提质增效，稳固提升公司核心竞争力，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日

　　证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒        公告编号：2026-21

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于确定2025年度财务报告审计报酬及续聘2026年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2025年度内控审计报酬及续聘2026年度内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　成立日期：1993年【工商登记：2013年11月4日】

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　执行事务合伙人：李尊农 乔久华

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局11000167

　　截至2025年末，中兴华从业人员超过5000人，其中合伙人212名，注册会计师1084名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过532人。

　　中兴华所未经审计的2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元；2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。

　　2.投资者保护能力。

　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额     10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录。

　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：刘俊晓，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，财政部第一届企业财务咨询专家。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师：郭正伟，2008年成为中国注册会计师，2012 年开始从 事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，财政部 第四届企业会计准则咨询委员会委员。2024年开始为本公司提供审计服务，近 三年签署上市公司审计报告1家，挂牌公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自2024年1月起在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分。

　　3、 独立性

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用299万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务会计报告审计费用为249万元，内部控制审计费用为50万元。

　　审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会在选聘、监督与评价会计师事务所时，尽责履职，与中兴华所进行了充分的了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查。经核查，认为其具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，能够较好地胜任工作，审计委员会召开第八届第三十次会议，审议并同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　2026年4月13日，公司董事会召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于确定2025年度财务报告审计报酬及续聘2026年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2025年度内控审计报酬及续聘2026年度内控审计机构的议案》。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）审计委员会履职情况的证明文件；

　　（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　（四）深交所要求报备的其他文件。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日

　　证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2026-07

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2026年4月3日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年4月13日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事郭晓川以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了公司《2025年度董事会报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　《2025年度董事会报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　2、审议并通过了公司《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

　　3、审议并通过了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过了公司《2025年度利润分配预案》

　　2025年前三季度，公司采取派发现金股利的方式进行利润分配，按总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已分配现金股利281,853,934.10元。

　　公司2025年末利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2025年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟分配现金股利563,707,868.20元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司2025年度利润分配累计每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红金额总计845,561,802.30元。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　5、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》等制度规定，董事会决定提请公司股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，在满足2026年中期分红条件前提下，结合公司实际经营发展情况，授权董事会全权办理2026年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。

　　《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　6、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，为实现公司治理资源的优化配置，提升重大事项决策效率，完善公司长效激励机制，确保公司持续、健康、高质量发展，切实保障投资者长远利益，公司董事会决定提请股东会授权董事会，根据公司发展需要，结合公司实际情况，在授权范围内就股份回购事项进行审议。授权期限自股东会审议通过本议案之日起12个月。

　　《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　7、审议并通过了《公司“十五五”战略规划》

　　表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会战略委员会审议通过了此项议案。

　　《关于“十五五”战略规划的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

　　董事会对在任的三位独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此议案回避表决。

　　具体详见于2026年4月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见》。

　　9、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度的议案》

　　表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

　　《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

　　10、审议并通过了《关于确定2025年度财务报告审计报酬及续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

　　公司2025年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计报酬拟定为249万元 (含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，财务报告审计费用与上一期一致。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　《拟续聘会计师事务所的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　11、审议并通过了《关于确定2025年度内控审计报酬及续聘2026年度内控审计机构的议案》

　　公司2025年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计报酬拟定为50万元。内控审计费用与上一期一致。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　《拟续聘会计师事务所的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　12、审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议并通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及

　　其他关联资金往来的专项说明》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　董事会审计委员会审议通过了此项议案,对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

　　公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　公司《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司董事会审计委员会审议了《关于购买董监高责任险的议案》，并提交董事会审议。

　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　此项议案直接提交公司股东会审议。

　　《关于购买董监高责任险的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议并通过了《关于修订与北京燕京啤酒集团有限公司土地租赁协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在关联公司任职，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议并通过了《关于与北京燕京啤酒集团有限公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在关联公司任职，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议并通过了《关于与北京燕京啤酒集团有限公司签订商标使用许可协议之补充协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在关联公司任职，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议了《关于对董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　公司《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

　　21、审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　公司《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

　　22、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　23、审议并通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任吴培先生为公司副总经理。聘任后，吴培先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

　　公司董事会提名委员会审议通过了此项议案。

　　上述人员变动情况详见2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增聘公司高级管理人员的公告》。

　　24、审议并通过了公司《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　《2025年度内部控制评价报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　25、审议并通过了公司《2025年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司《2025年度可持续发展报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　26、审议并通过了《公司2025年度风险管理报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司根据相关要求，充分发挥风险管理组织机构职能，积极开展风险管理工作，风险应对措施合理有效。2025年度无重大风险事件发生，风险可控。

　　27、审议并通过了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》于2026年4月15日刊登在

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　28、审议并通过了《2025年度投资者保护工作报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　《2025年度投资者保护工作报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　29、审议并通过了《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　30、审议并通过了《关于修改＜董事、高级管理人员培训管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　31、审议并通过了《关于修改＜总法律顾问制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　32、审议并通过了《关于修改＜董事会向经理层授权管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　33、审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　34、审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　此议案须提交公司股东会审议通过。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（草案待股东会审批）于2026年4月

　　15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　35、审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　董事会定于2026年5月21日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　以上1、4、5、6、9、10、11、16、20、21、34项议案，须提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十三日