山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年4月3日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　董事会认为：2025年度，公司全体董事切实履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，忠实履行董事会决议，认真履职、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，有效参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2025年各项工作目标的顺利实现。经董事会会议审议，全体董事一致同意该议案，并在会上听取了《独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

　　董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王传顺、苏丽萍、巩硕回避本议案的表决。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：2025年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规定，充分利用专业知识，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会的监督职能。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计工作开展过程中，通过审计沟通会、事中沟通汇报函及审计总结会等方式，对会计师事务所的工作进展和审计情况进行了认真、全面的监督和审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，在为公司提供2025年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2025年度的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.93元（含税）。截至2026年4月10日，公司总股本104,670,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数863,000股后的股本103,807,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,034,751.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.74%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份863,000股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　董事会认为：公司秉承绿色、低碳、循环发展的发展理念，建立了完善的环境管理体系和环境保护管理制度，积极履行环境责任。以“服务客户，回报股东，造福员工，奉献社会”为价值观，遵循“以人为本，用户至上，不断改进，持续创新”的经营理念，通过不断完善内部控制管理制度，充分尊重和维护股东、员工、上下游合作伙伴的合法权益，不断提升公司治理水平，承担企业社会责任，推进公司可持续、高质量发展。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：2025年度，公司严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司未发生违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，亦不存在以其他方式变相违规占用公司资金的情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》

　　本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次例会审议，全体独立董事一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：公司已发生的关联交易符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2026年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事徐博伦回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第二次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9,000万元（含本数），用于投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订＜山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议，全体委员回避表决。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：全体董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足3人，本议案需直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事熊立新回避表决。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过了《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二十）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项，符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，已经审计机构审计，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于公司全资子公司山东科赢新能源科技有限公司减少注册资本的议案》

　　本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第一次例会审议通过。

　　董事会同意全资子公司山东科赢新能源科技有限公司注册资本由8,000万元减少至1,000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二十三）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2026-009

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.93元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币255,437,724.12元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.93元（含税）。截至2026年4月10日，公司总股本104,670,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数863,000股后的股本103,807,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,034,751.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.74%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份863,000股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次例会、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688681                                      证券简称：科汇股份

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于山东科汇电力自动化股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理（ESG）议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　√是，该治理机构名称为董事会：负责审议和批准ESG战略、目标、管理制度，监督ESG发展方向，审定ESG报告。战略委员会：对公司可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议；审议、评估及监督规划目标、政策制定、执行管理、风险评估等与ESG相关重大事项，并向董事会汇报。ESG工作小组：定期监督ESG相关目标进展及完成情况，制定ESG相关制度，总结ESG工作中的问题并制定改进计划，及时向董事会反馈工作情况。各职能部门：落实各部门ESG相关工作，并定期汇报执行情况。

　　□否

　　（2） 是否建立可持续发展信息内部报告机制：

　　√是，报告方式及频率为年度ESG报告提交董事会审议，一年一次。

　　□否

　　（3） 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

　　√是，相关制度或措施为《董事会战略委员会实施细则》

　　□否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：1、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、乡村振兴未被纳入公司ESG重要性议题。公司生产经营所在地不位于生态敏感区域附近，项目开展对区域生态系统及生物多样性未产生显著影响。因此，未将生态系统和生物多样性保护纳入公司ESG重要性议题；公司未开展生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动。因此，未将科技伦理纳入公司ESG重要性议题；公司核心经营活动、供应链体系及服务范围未涉及乡村产业培育、乡村基础设施建设、乡村就业帮扶等相关领域。因此，未将乡村振兴纳入公司ESG重要性议题。

　　2、水资源利用、平等对待中小企业、社会贡献议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　证券代码：688681         证券简称：科汇股份        公告编号：2026-016

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备

　　及核销部分应收账款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本年度计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2025年度公司计提各项减值准备合计1,255.60万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失。

　　经测算，2025年度公司计提信用减值损失共计804.12万元。

　　（二）资产减值损失

　　本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。

　　经测算，2025年度公司合计计提资产减值损失451.47万元。

　　三、本年度核销部分应收账款的具体情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，经董事会审议批准，对截至2025年12月31日的预计无法收回的部分工程客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计269.02万元。

　　四、本次计提资产减值准备及核销部分应收账款对公司的影响

　　（一）2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计1,255.60万元，减少公司2025年合并报表利润总额1,255.60万元。

　　（二）2025年度，公司核销部分应收账款共计269.02万元，已全额计提坏账准备，不会对公司2025年合并报表利润产生影响。

　　上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备和核销部分应收账款符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，已经审计机构审计，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

　　五、本次计提资产减值准备及核销部分应收账款履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月14日召开董事会审计委员会2026年第一次例会，会议对《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司目前的资产状况，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，认为公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项，依据充分、合理，真实、公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688681        证券简称：科汇股份        公告编号：2026-014

　　山东科汇电力自动化股份有限公司关于

　　2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

　　2、公司独立董事及未在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年7.2万元（含税），按月发放。

　　3、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩、区域或同行业企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

　　四、其他规定

　　（一）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（二）绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人分管工作目标、履职成效紧密挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，按考核结果核定发放。

　　（三）公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　（四）公司薪酬制度内的各项福利补贴、奖金按照公司统一薪酬政策及国家相关规定执行；经公司董事会薪酬与考核委员会核准，可以临时性地对重大项目、专项任务设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

　　（五）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。

　　五、公司履行的审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月14日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第一次例会，会议审议情况如下：

　　1、会议审议通过了《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核结果的议案》，关联委员王俊江回避表决；

　　2、会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联委员巩硕、王传顺、王俊江回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；

　　3、会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二次会议，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》的审议情况如下：

　　1、会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足3人，本议案需直接提交公司2025年年度股东会审议；    2、会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊立新回避表决，其他8名董事一致同意该议案。

　　（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2026年度董事薪酬方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后生效并执行。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2026-015

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答相关规定进行的变更。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

　　根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月16日