上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月16日（星期四）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据相关规定，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任李燕女士担任公司副总经理；聘任王冲女士（简历附后）担任公司董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任陈韵娴女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　附件：

　　一、公司董事会秘书

　　王冲，女，1990年2月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。主要工作经历：2016年8月至2022年7月，任国融证券股份有限公司投资银行事业部高级经理；2022年8月至2023年12月，任长江证券股份有限公司战略客户部高级经理；2024年1月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事长助理。王冲女士具备丰富的境内资本市场IPO及并购交易经验，曾参与的上市公司并购重组有南通锻压（300280）重大资产重组、九有股份（600462）重大资产重组。2024年9月至今，担任公司第三届董事会董事会秘书。

　　二、公司证券事务代表

　　陈韵娴，女，1990年3月出生，毕业于安徽大学，新闻传播学、金融学学士学位。曾任纵目科技（上海）股份有限公司证券事务代表、深圳市领先半导体科技产业股份有限公司证券事务代表、卓郎智能技术股份有限公司证券事务主管、上海大生农业金融科技股份有限公司董事会办公室主管等职务。2024年12月加入上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会办公室。

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2026-016

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于选举第四届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序启动董事会换届选举工作。其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2026年4月15日召开职工代表大会，选举张盼盼女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后）。张盼盼女士作为职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。张盼盼女士符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　附件：

　　第四届董事会职工代表董事候选人简历

　　张盼盼，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。主要工作经历：2006年7月至2012年3月，任上海伟佳家具有限公司ERP实施工程师；2012年4月至2023年1月，历任维信诺科技股份有限公司智能IT中心信息系统部总监、保密办总监、智能IT中心总经理助理；2023年2月至今，任公司信息中心总监。

　　证券代码：603121          证券简称：华培动力       公告编号：2026-013

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月16日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区崧秀路218号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书王冲女士列席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、董事兼副总经理李燕女士、董事兼财务总监吴跃辉先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过；

　　2、本次会议议案均已对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议审议议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03时对候选人采用累积投票制进行表决；

　　4、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：赵伯晓、卓海萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2026-015

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　公司第四届董事会成员：吴怀磊先生、李燕女士、吴跃辉先生、龚宇烈先生、曲荣海先生、张盼盼女士、李思飞先生、陆政一先生、葛蕴珊先生。其中，吴怀磊先生为董事长，李思飞先生、陆政一先生、葛蕴珊先生为独立董事。公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　上述董事的简历，详见公司于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任李燕女士担任公司副总经理；聘任王冲女士担任公司董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监；聘任陈韵娴女士担任公司证券事务代表。

　　王冲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　陈韵娴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

　　经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历，详见公司分别于2026年4月1日及2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日