秦川机床工具集团股份公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场召开时间：2026年4月16日10:30

　　2、网络投票时间：2026年4月16日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第二十三次会议决议召开

　　（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

　　（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东616人，代表股份387,707,507股，占公司有表决权股份总数的37.8937%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份365,420,322股，占公司有表决权股份总数的35.7154%。

　　通过网络投票的股东611人，代表股份22,287,185股，占公司有表决权股份总数的2.1783%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东614人，代表股份32,217,960股，占公司有表决权股份总数的3.1489%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,930,775股，占公司有表决权股份总数的0.9706%。

　　通过网络投票的中小股东611人，代表股份22,287,185股，占公司有表决权股份总数的2.1783%。

　　公司全体董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议共审议了12项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

　　根据本次股东会选举结果，赵红女士当选公司第九届董事会独立董事，担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聂丽洁女士不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务。

　　上述第12项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：杨乐、姜书迪

　　3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所杨乐、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2026年4月17日