深圳市亿道信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司100%的股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2026年3月19日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130006号）（以下简称“审核问询函”）。

　　公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所提出的问题进行了逐项落实，并按照要求在《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行了相应的修订和补充披露。具体内容详见公司与本公告同日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》等文件。

　　本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息       公告编号：2026-036

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2026年3月19日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130006号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　相较公司于2026年3月5日披露于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：001314        证券简称：亿道信息         公告编号：2026-033

　　深圳市亿道信息股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

　　一、本次进行现金管理进展的主要情况

　　（一）尚未到期的现金管理产品的基本情况

　　（二） 本次到期的现金管理产品的基本情况

　　注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市全境达创新科技有限公司（简称“全境达”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）系公司的子公司；深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

　　（二）本次到期的现金管理产品的基本情况

　　本次不存在到期的现金管理产品。

　　（三）关联关系说明

　　公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

　　五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币29,988.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、现金管理产品相关的认购资料。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2026-034

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司与业绩补偿方签署附条件生效的业绩补偿协议的补充协议的议案》

　　为保障上市公司及股东的合法权益，就本次交易，公司与业绩补偿方已签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议》。

　　经公司与业绩补偿方协商，各方拟对超额业绩奖励进行调整，公司拟与业绩补偿方签署《＜深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议＞的补充协议》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于＜深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　就本次交易，公司编制了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。前述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届董事会战略委员会第八次会议决议；

　　3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　4、2026年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日