浙江东尼电子股份有限公司 关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：603595          证券简称：ST东尼          公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2026年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司拟确定2026年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）提供总额不超过50,000.00万元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》。

　　董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34,055.42万元（不含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的22.75%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603595         证券简称：ST东尼         公告编号：2026-014

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

　　（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

　　（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：丁春荣

　　1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有翔楼新材（301160）、和顺电气（300141）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：倪玲玲

　　2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈霞

　　2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　上述签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　单位：万元

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603595         证券简称：ST东尼          公告编号：2026-012

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2026年4月7日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

　　（三）本次会议于2026年4月17日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

　　（五）本次会议由沈晓宇先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　公司总经理沈晓宇总结了2025年度全年的工作情况，并草拟了《公司2025年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工作情况，并由董事长沈晓宇先生草拟了《公司2025年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事罗正英、邹荣总结2025年度的工作情况，并分别草拟了《公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（罗正英）》、《浙江东尼电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（邹荣）》。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司独立董事还将在公司2025年年度股东会上进行述职报告。

　　（四）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　公司董事会审计委员会讨论并总结2025年度的工作情况，并草拟了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（五）审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：公司2025年年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司营业收入210,779.53万元，同比增长6.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,379.36万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,178.07万元，同比减亏2,323.74万元，亏损幅度收窄。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意将该议案提交董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（八）审议通过《公司2025年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（九）审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

　　2026年，公司董事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　本议案与薪酬与考核委员会全体委员均存在利害关系，回避本项议案表决，直接提交公司董事会审议。

　　薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况，2026年将根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本项议案的表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》

　　董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：公司2026年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度。

　　1、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、修订《内部审计制度》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　3、修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（十七）审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会决定于2026年5月8日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603595          证券简称：ST东尼          公告编号：2026-017

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2025年年度报告及2026年第一季度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）整体情况

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对2025年12月31日、2026年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2025年度计提存货跌价损失153,259,083.42元，其中2025年第四季度计提存货跌价损失38,509,438.34元；2026年第一季度计提资产减值损失14,955,051.55元。

　　（二）存货跌价损失计提依据及计提金额

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2025年度共计提存货跌价损失153,259,083.42元，其中原材料2,518,974.43元，在产品-2,921,171.11元，半成品42,309,753.50元，发出商品100,232,616.51元，库存商品11,118,910.09元；2025年第四季度共计提存货跌价损失38,509,438.34元，其中原材料1,455,771.49元，在产品8,863,419.99元，半成品-1,738,187.48元，发出商品18,438,852.96元，库存商品11,489,581.39元。

　　2026年第一季度共计提存货跌价损失14,955,051.55元，其中在产品3,946,573.52元，半成品-378,462.31元，发出商品15,927,142.88元，库存商品-4,540,202.54元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　2025年度计提各项资产减值，将减少2025年度利润总额153,259,083.42元；2026年第一季度计提各项资产减值，将减少2026年第一季度利润总额14,955,051.55元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月18日