易思维（杭州）科技股份有限公司 关于公司为子公司 提供担保额度预计的公告

　　证券代码：688816        证券简称：易思维         公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为满足生产经营和业务发展的需求，易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内的子公司（包括授权期限内现有、新设立或通过收购等方式取得的全资子公司或控股子公司）提供不超过人民币10,000万元（含等值外币）的担保额度。本次担保预计额度的授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　● 主要担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内的子公司（包括授权期限内现有、新设立或通过收购等方式取得的全资子公司或控股子公司，以下简称“子公司”）提供不超过人民币10,000万元（含等值外币）的担保额度。其中，公司为资产负债率超过70%的子公司包括禹奕智能科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州禹奕”）、ISV EHR GmbH（以下简称“德国EHR”）、ISVISION SPAIN TECHNOLOGIES S.L.（以下简称“西班牙易思维”）等融资提供不超过人民币4,000万元的担保额度，为资产负债率未超过70%的子公司包括易思维（天津）科技有限公司（以下简称“天津易思维”）、ISVISION (NORTH AMERICA) TECHNOLOGIES, INC.（以下简称“北美易思维”）等融资提供不超过人民币6,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。本次担保预计额度的授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及合并报表范围内的子公司与银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　（二） 内部决策程序

　　本事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，全权办理对外担保相关的具体事项。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　在上述预计的担保额度范围及期限内，公司合并报表范围内的子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时，资产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人为合并报表范围内的子公司（包括授权期限内现有、新设立或通过收购等方式取得的全资子公司或控股子公司），现有主要控股子公司包括杭州禹奕、德国EHR、西班牙易思维、天津易思维、北美易思维等，基本情况如下：

　　（一） 基本情况

　　1、禹奕智能科技（杭州）有限公司

　　2、ISV EHR GmbH

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对2025年度及2024年度财务数据进行了审计。

　　3、ISVISION SPAIN TECHNOLOGIES S.L.

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对2025年度财务数据进行了审计。

　　4、易思维（天津）科技有限公司

　　5、ISVISION (NORTH AMERICA) TECHNOLOGIES, INC.

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对2025年度及2024年度财务数据进行了审计。

　　（二） 被担保人失信情况

　　以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，经查询，以上被担保人不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为子公司提供的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次2026年度担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，结合实际业务情况对2026年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展计划。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，资信和经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。杭州禹奕、德国EHR、西班牙易思维虽然资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、资信状况良好，具备足额偿债能力，且公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险、财务风险处于公司可控范围内。后续具体执行中，若公司为子公司提供超出股权比例的担保，将根据《对外担保管理制度》等内部相关规定，结合实际情况，要求被担保方的其他股东采取反担保等措施，以增强对公司的保障。

　　五、 董事会意见

　　本次担保额度预计是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及合并报表范围内的子公司实际经营情况进行的额度预计，有助于满足公司及子公司的日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的议案。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为6,000万元（不含本次担保），上市公司及其控股子公司实际担保余额为0元，担保额度总金额占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的10.62%、7.13%。公司及控股子公司担保对象均为合并报表范围内的子公司，不存在为第三方提供担保的事项，不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号一-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

　　特此公告。

　　易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688816          证券简称：易思维         公告编号：2026-011

　　易思维（杭州）科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意易思维（杭州）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2791号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股（以下简称 “本次公开发行”）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月6日出具了《易思维（杭州）科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2026〕53号）。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，公司股份总数由7,500万股变更为10,000万股。

　　公司已于2026年2月11日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由 “股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体情况以工商登记主管部门核准为准。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于上述情况，公司拟将《易思维（杭州）科技股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》（以下简称“《 公司章程》”），并对相关条款进行如下修订：

　　除上述修订内容及部分条款号次调整外，《易思维（杭州）科技股份有限公司章程（草案）》中其他条款不变，最终以工商登记主管部门最终核准及备案的情况为准。本事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　修订后的《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》全文将披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688816         证券简称：易思维          公告编号：2026-008

　　易思维（杭州）科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司购买流动性好、安全性高且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 投资金额

　　本次公司及子公司拟使用最高额不超过30,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三） 资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。在授权额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、在授权额度内明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（五）投资期限

　　本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的理财产品，总体风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的理财产品。

　　3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

　　特此公告。

　　易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688816          证券简称：易思维         公告编号：2026-006

　　易思维（杭州）科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司2025年度财务审计收费为人民币65万元（不含税）；内控审计收费为人民币20万元（不含税）。

　　2026年度审计费用将根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与会计师事务所协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对公司2025年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格及专业的审计能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意继续聘请天健为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日