茶花现代家居用品股份有限公司 关于2026年度董事、 高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司2026年度董事薪酬方案》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》等议案。根据相关规定，公司全体董事对《公司2026年度董事薪酬方案》进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　一、适用对象

　　公司董事会董事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、董事长

　　公司董事长的董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬与公司经营目标完成考核情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　2、 内部董事

　　公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按其所任高级管理人员职务标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

　　3、外部董事（不含独立董事）

　　公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

　　4、独立董事

　　公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。公司独立董事津贴为10万元/年，按月发放。

　　（二） 高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　基本薪酬属固定部分，按照月度平均发放；绩效薪酬属浮动部分，按照绩效考评结果发放。

　　四、其他说明

　　1、 上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

　　2、 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；

　　3、 上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603615        证券简称：茶花股份        公告编号：2026-014

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于使用部分自有闲置资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过2亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。

　　（五）投资期限

　　本次授权理财额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月16日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。同时，公司董事会同意提议公司股东会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　1、控制安全性风险

　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

　　四、 投资对公司的影响

　　截至2025年12月31日，公司资产总额为人民币170,686.16万元，负债总额为人民币56,215.13万元，归属于母公司所有者权益为人民币114,471.03万元，资产负债率为32.93%。2025年度经营活动产生的现金流量净额为人民币-30,465.04万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币25,488.26万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币6,104.86万元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，占公司最近一期期末（即2025年12月31日）货币资金的比例为36.53%。

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、 风险提示

　　公司拟投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险，理财收益具有不确定性。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份        公告编号：2026-011

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月16日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：赵焕琪

　　截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

　　2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为公司提供审计服务，近三年为2家上市公司签署审计报告。

　　拟签字注册会计师：欧阳孝禄，2008年8月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年为2家上市公司签署审计报告。

　　拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003年1月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过13家次。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度公司财务审计费用为人民币90万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税），合计人民币110万元（含税），与2024年度财务及内部控制审计费用相同。

　　2026年度审计费用尚未确定，公司将提议股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2026年度财务及内部控制审计服务费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年4月16日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任北京德皓国际为公司2026年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请北京德皓国际为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提议股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2026年度财务及内部控制审计服务费。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘北京德皓国际事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603615        证券简称：茶花股份        公告编号：2026-012

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　在茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港、达迈智能香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。上述担保总金额占公司截至2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的48.05%，占公司截至2025年12月31日经审计总资产的32.22%。因被担保人连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港系公司的全资子公司，本次担保无反担保。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。

　　（二）内部决策程序

　　2026年4月16日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港、达迈智能香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议或出具担保函，本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港提供担保额度事项，以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港和银行、合作方等机构签订的授信协议、借款合同、经销协议及担保协议（或担保函）为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司2026年担保额度预计是为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

　　五、 董事会意见

　　本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港提供担保额度事项，有利于满足连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港正常经营发展的资金需求及业务拓展需要。本次公司对外担保的对象均为公司的全资子公司，连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币5.5亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的48.05%。公司无对外担保的债务逾期的情况。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月18日