神州高铁技术股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：000008                  证券简称：神州高铁                  公告编号：2026017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月30日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2026年4月30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第十五届董事会第十七次会议审议通过，详情参见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月7日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2026年5月7日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十五届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年04月18日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席神州高铁技术股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000008                证券简称：神州高铁                公告编号：2026012

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-286,443.09万元，合并报表层面未分配利润-324,320.43万元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　神州高铁是国投集团控股的央企上市公司。历经二十余年产业深耕与战略升级，公司聚焦轨道交通领域，形成轨道交通运营检修装备、轨道交通运营维保服务两大核心业务板块，构建“6+1”业务布局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入占营业收入总额的90%以上，主营业务突出，业务结构持续优化。

　　（一）轨道交通运营检修装备业务

　　本板块为公司核心主业与营收压舱石，整体经营稳健，为公司持续盈利提供坚实支撑。本板块业务覆盖车辆检修、信号控制、线路维护、轨边检测、车载电子等全产业链环节，技术实力与市场份额稳定，具备完善的产业链基础和较强的市场竞争力。公司在高铁车轮/车轴探伤检测系统、高铁/地铁车辆清洗系统、计算机联锁系统、通过式车轮探伤系统等核心产品上，持续保持技术与市场领先优势，相关产品广泛应用于国内主要高铁线路、城市轨道交通线路及货运铁路，市场认可度高。

　　报告期内，公司持续强化创新体系建设，夯实核心竞争力，公司聚焦轨道交通运维场景需求，重点围绕图像识别、智能产品等核心技术开展算法开发、难点攻关，持续推动运维装备智能化升级。利用图像识别、机器人控制等前沿技术，重点研发空心车轴探伤机器人、轮辋轮辐探伤机器人、智能焊轨基地打磨机器人等智能产品，且已实现应用落地，有效提升轨道交通运维效率、降低运维成本。

　　（二）轨道交通运营维保服务业务

　　本板块系公司战略新兴业务增长点，业务规模实现稳步提升，发展潜力逐步释放。业务领域涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维、轨道交通职业人才培训、BIM仿真等，与公司装备业务形成协同发展态势，进一步健全轨道交通全产业链布局。

　　神铁运营为公司运营维保业务核心运营主体，负责天津地铁2号线运营管理，参与天津地铁3号线、7号线运营管理工作，并承接其他城市地铁运营维保相关业务，为神州高铁智能化运营检修装备与数据系统提供应用场景及孵化载体。在此基础上，公司依托既有业务资源，拓展专业维保、轨道交通职业教育培训、BIM仿真等相关业务，不断延伸运营服务价值链。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁          公告编号：2026011

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十七次会议于2026年4月16日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月3日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中曹宇、汪亚杰、李先进以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进已向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026012）、《2025年年度报告》（公告编号：2026013）。

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于＜神州高铁2025年度可持续发展(ESG)报告＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁2025年度可持续发展(ESG)报告》。

　　本议案已经第十五届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于2025年度财务决算报告和2026年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026014）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　8、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026016）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《2025年度法治工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　关联董事周晓勤、李红薇、李先进回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《2025年度年审会计师履职情况评估报告》

　　董事会审计委员会第九次会议已审议通过上述议案，并事先审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年度年审会计师履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《关于2025年度与国投财务存贷款风险评估报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　本议案已经第十五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

　　关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于2025年度内部审计工作报告》

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司2026年度审计计划的议案》

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第十五届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、第十五届董事会战略与ESG委员会第七次会议决议；

　　4、第十五届董事会独立董事第七次专门会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：000008                  证券简称：神州高铁                  公告编号：2026016

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，9位董事均投票同意。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，2025年度公司利润总额为-833,605,224.01元，截至2025年末，母公司未分配利润为-2,864,430,932.63元，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-3,243,204,330.68元。 根据相关规定，公司不具备分红条件，因此公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

　　其他说明：

　　公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明

　　公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

　　四、备查文件

　　1、第十五届董事会第十七次会议决议；

　　2、审计报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年04月18日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2026014

　　神州高铁技术股份有限公司关于公司

　　2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年度末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

　　公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计822,399,996.85元。详情如下表：

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值

　　1、适用范围

　　公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）债权投资；（2）租赁应收款；（3）合同资产；（4）应收账款；

　　2、预期信用损失的确定方法及会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

　　公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

　　如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

　　不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　（3）其他金融资产计量损失准备的方法

　　对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

　　公司对各项应收款项及合同资产进行了减值测试，计提应收票据坏账准备300.92万元、应收账款坏账准备1,856.21万元、其他应收款坏账准备211.07万元、预付账款坏账准备83.93万元，转回合同资产减值准备515.50万元，合计计提1,936.63万元。

　　（二）存货

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司对存货进行了跌价测试，计提存货跌价准备5,042.47万元。

　　（三）长期资产减值

　　公司期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，判断减值迹象并根据减值迹象进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

　　减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　出现减值的迹象如下：

　　（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

　　（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

　　（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

　　（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

　　（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

　　（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

　　（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

　　公司对各项长期资产进行了减值测试，经测试，河南禹亳公司项目本报告期末计提长期股权投资减值准备16,390.15万元；根据子公司行业发展及规划，计提4家子公司商誉减值准备54,143.87万元，计提固定资产减值准备4,146.69万元，计提无形资产减值准备580.19万元，合计长期资产减值准备75,260.90万元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　本报告期计提资产减值准备合计82,240.00万元，减少2025年度合并报表利润总额82,240.00万元。本次计提信用减值及资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、备查文件

　　1、第十五届董事会第十七次会议决议；

　　2、审计报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2026015

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开 第十五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,243,204,330.68元，公司未弥补亏损金额3,243,204,330.68元，公司实收股本2,716,377,683.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　近几年，受行业竞争加剧、财务费用居高以及部分投资项目和子公司经营业绩不佳等影响，公司出现连续亏损。2025年，公司营业收入虽同比有所增加，但财务费用等持续处于高位，叠加商誉、存货及长期资产等计提减值损失等因素影响，导致合并报表未弥补亏损金额进一步扩大。

　　三、应对措施

　　1、加大市场开拓力度。持续完善市场职能体系，提升新签合同规模与质量；强化市场调研与客户需求研判，推动产品研发与市场需求精准对接；积极拓展战略客户资源，提升客户开发与业务转化效率。

　　2、持续优化产业布局。围绕改革总体目标，按照 “业务—组织—人员” 的优化思路，通过处置非盈利主体、剥离低效业务、调整业务与产品结构等举措，扎实推进各项改革落地，实现提质增效。

　　3、不断提升盈利水平。聚焦科技创新与产品质量，持续加大研发投入，提升产品品质与性能，增强核心产品市场竞争力，积极应对行业竞争，培育新的业务增长点。

　　4、继续改善财务状况。通过强化经营回款、优化融资结构、合理统筹资金安排等方式，压降有息负债与资产负债率，减轻财务费用压力；加强资金精细化管理，提升资金使用效益，优化经营性现金流，保障资金链安全稳健。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年4月18日