地纬智能科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

　　证券代码：688579              证券简称：地纬智能             公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员肖宗水先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，肖宗水先生不再担任公司任何职务。

　　肖宗水先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

　　肖宗水先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

　　一、核心技术人员离职的具体情况

　　公司核心技术人员肖宗水先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，肖宗水先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对肖宗水先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　（一）核心技术人员具体情况

　　肖宗水先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，泰山产业领军人才，泉城特聘专家，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。2004年5月进入公司，历任公司系统集成部部长、副总经理、高级副总裁、创新研究院院长等职，为公司核心技术人员。

　　截至本公告披露日，肖宗水先生直接持有公司股份2,386,871股，占公司股份总数的比例为0.60%。离职后，肖宗水先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其所作出的相关承诺。

　　（二）参与的研发项目和专利情况

　　肖宗水先生在公司任职期间参与了公司核心技术、专利等的研发工作，现负责的工作已完成交接，其离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。

　　肖宗水先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

　　（三）保密及竞业限制情况

　　根据公司与肖宗水先生签署的《劳动合同》及《保密协议》，双方对保密内容、违约责任、竞业限制事项以及相关的权利义务进行了明确约定。肖宗水先生对其知悉公司的任何商业秘密（包括但不限于能为公司带来现实的或潜在的以技术信息、经营信息、相关方秘密信息、供应商身份和关系、市场信息、市场计划等形式或者与之前所述事项相关的知识产权带来的经济利益或竞争优势）负有保密义务。

　　截至本公告披露日，公司未发现肖宗水先生有违反保密协议和竞业限制事项的情况。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　公司已建立起稳定、完善的研发和质量保障体系，以“AI+区块链”为核心驱动力，研发领域覆盖智慧人社、智慧医保医疗、智能用电、数据要素等主要技术领域，形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构。公司成立以来不断培养专业技术人才，形成了一支高素质的研发团队，团队成员各司其职并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

　　截至2025年12月31日，公司研发人员为522人，占公司总人数比例36.35%。肖宗水先生离职后，公司核心技术人员人数为7人，具体人员变动如下：

　　目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力未因肖宗水先生的离职产生实质性影响。

　　三、公司采取的措施

　　目前，肖宗水先生已完成与研发团队的工作交接，相关研发项目均处于正常推进状态。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。未来，公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

　　特此公告。

　　地纬智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688579              证券简称：地纬智能              公告编号：2026-018

　　地纬智能科技股份有限公司

　　关于增加签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

　　近日，公司收到容诚出具的《关于变更地纬智能科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师的基本情况

　　容诚作为公司2025年年度财务报告的审计机构，原委派王英航先生和祝永立先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。根据容诚工作安排，拟增加陈守燕女士作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：王英航先生、祝永立先生、陈守燕女士。

　　二、增加的签字注册会计师的基本情况

　　1、基本信息

　　签字注册会计师：陈守燕，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚执业，近三年签署过泰鹏智能、开创集团、内蒙古华欧、日照土地发展集团等上市公司、新三板公司及大型国企审计报告。

　　2、诚信记录及独立性情况

　　项目签字注册会计师陈守燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报告审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　地纬智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688579             证券简称：地纬智能             公告编号：2026-019

　　地纬智能科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月15日 14点00分

　　召开地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会将听取《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：郑永清、李庆忠、洪晓光、孙明。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：

　　1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真到达时间不迟于2026年5月14日下午16:00，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、登记时间：2026年5月14日上午9:00—11:30，下午 14:00-16:00

　　6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。

　　3、会务联系方式：

　　联系人：赵隆雪

　　联系电话：0531-58213326

　　传真：0531-58215555

　　邮政编码：250200

　　联系地址：山东省济南市章丘区文博路1579号

　　特此公告。

　　地纬智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　地纬智能科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。