河南豫光金铅股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告摘要

　　证券代码：600531                                      证券简称：豫光金铅

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、本《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”三层治理结构。决策层为公司董事会，管理层为公司战略及投资委员会，执行层为ESG工作组（由各部门、各子公司组成）。[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年至少向董事会进行一次书面汇报  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG管理制度》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注1：公司各个项目在实施前均严格履行环境影响评价法定程序，项目开展对区域生态系统及生物多样性未产生显著影响。因此，未将生态系统和生物多样性保护纳入公司ESG重要性议题。

　　注2：公司主要从事铅、铜冶炼，未开展生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动。因此，未将科技伦理纳入公司ESG重要性议题。

　　注3：公司平等对待各类合作供应商，切实保障中小供应商合法权益。报告期内，公司严格履行付款约定，未发生拖欠中小供应商账款的情形。因此，未将平等对待中小企业纳入公司ESG重要性议题。

　　注4：结合行业实践与公司实际运营情况，新增尽职调查议题。公司目前虽未开展ESG专项尽职调查，但持续开展供应链尽职调查，详见负责任供应链章节。

　　注5：环境合规管理议题、污染物排放议题、废弃物处理议题合并披露于环境合规管理章节。

　　证券代码：600531         证券简称：豫光金铅      公告编号：2026-034

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《河南豫光金铅股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887号)核准，公司于2024年8月12日向不特定对象发行面值总额71,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量710.00万张，募集资金总额为人民币710,000,000.00元。扣除发行费用人民币13,677,575.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币696,322,424.53元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第0033号）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　1、募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司持续对募集资金实际管理与使用情况进行监督检查。

　　2、募集资金在专项账户的存放情况

　　2024年9月，本公司分别在交通银行股份有限公司济源分行（账号：762115999011000139273）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号：647131898）、平安银行股份有限公司上海分行（账号：15228000000010）、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76190078801500003339）、中国银行股份有限公司济源分行（账号：262493208917）、中原银行股份有限公司济源分行（账号：411806010150001402）开设了募集资金专户；子公司济源豫金靶材科技有限公司(以下简称“豫金靶材”)在中国银行股份有限公司济源分行开设了募集资金专户（账号：259893444557）。

　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、募集资金监管情况

　　2024年9月，公司、公司子公司豫金靶材与交通银行股份有限公司济源分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行、中原银行股份有限公司济源分行及保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金人民币112,649,188.92元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币109,018,783.26元，置换已支付发行费用人民币3,630,405.66元。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字〔2024〕第0038号）。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、公司于2024年10月29日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2025年8月26日、2025年10月24日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元、15,000万元提前归还至募集资金专用账户。

　　2、2025年10月29日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　无

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　无

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《河南豫光金铅股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了河南豫光金铅股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，国联民生证券承销保荐有限公司认为：

　　河南豫光金铅股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件和公司《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十八次会议决议

　　2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南豫光金铅股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》

　　3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4： 募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2026-031

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于向河南女篮提供赞助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司计划在WCBA2025-2026赛季投入人民币400万元，获得河南女篮冠名权。

　　● 对公司的影响：推动体育事业发展，提升公司品牌形象。

　　公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向河南女篮提供赞助的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、项目背景

　　为落实国家体育发展战略，推进本地篮球振兴工程，济源产城融合示范区承接河南女篮并成立专业俱乐部。WCBA作为国内顶级女子篮球赛事，具有广泛的社会关注度和品牌传播价值。2025年，公司赞助400万元获得河南女篮独家冠名权，河南女篮在WCBA2024-2025赛季取得常规赛B组第2名的好成绩，强势晋级季后赛，联赛排位赛总排名第13位。在此背景下，公司拟通过继续赞助河南女篮，持续实现品牌推广与社会效益的双重提升。

　　二、WCBA联赛赞助规划

　　公司计划在WCBA 2025-2026赛季投入人民币400万元，获得河南女篮冠名权。

　　三、投资的战略意义

　　1、助力体育事业高质量发展：投资河南女篮，可以有效推动河南女篮职业化发展，提升济源竞技体育水平，擦亮济源“中国篮球城市”城市名片；同时助力本土篮球人才培养，激发群众篮球运动热情，营造浓厚全民健身氛围，赋能地方体育事业长效发展。

　　2、持续赋能公司品牌价值提升：依托WCBA全国性赛事平台，借助球队在赛场上的优异表现扩大品牌曝光，有效提升公司品牌知名度和美誉度，塑造公司履行社会责任的良好形象，增强品牌市场竞争力与软实力，实现品牌传播与球队发展的良性互动，为公司可持续发展筑牢品牌根基。

　　四、董事会审议和表决情况

　　2026年4月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向河南女篮提供赞助的议案》。本事项无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2026-030

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　减值损失按项目列示：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）本期公司及子公司对应收账款计提减值准备3,649,756.92元、对其他应收款坏账损失计提减值准备-5,877,658.48元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准：

　　如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　（二）本期公司及子公司对存货计提减值准备151,289,266.66元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司产成品用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　存货跌价准备一般按单个存货项目提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备149,061,365.10元，减少公司2025年度合并报表利润总额149,061,365.10元。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　四、本次计提资产减值准备所履行的程序

　　2026年4月17日，公司第九届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　本事项无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2026-029

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为1,209,262,698股，拟合计派发现金红利人民币259,991,480.07元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润860,092,192.16元，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润3,209,140,078.09元（母公司报表）。经董事会审议通过，公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为1,209,262,698股，拟合计派发现金红利人民币259,991,480.07元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其它风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2026年4月18日