海澜之家集团股份有限公司 第十届第一次董事会决议（现场结合通讯）公告

　　证券代码：600398          证券简称：海澜之家         编号：2026—013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董事会会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司董事会选举董事长及副董事长的议案

　　1、选举周立宸先生为公司董事长

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、选举顾东升先生为公司副董事长

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会委员的议案

　　1、选举董事会战略委员会委员

　　（1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意其担任战略委员会主任

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举顾东升先生为战略委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举夏霓先生为战略委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、选举董事会提名委员会委员

　　（1）选举穆炯女士为提名委员会委员，并同意其担任提名委员会主任

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举张铮先生为提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举周立宸先生为提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、选举董事会审计委员会委员

　　（1）选举穆炯女士为审计委员会委员，并同意其担任审计委员会主任

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举张铮先生为审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举张勤学女士为审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

　　（1）选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员，并同意其担任薪酬与考核委员会主任

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举穆炯女士为薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举秦敏杰先生为薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

　　1、聘任周立宸先生为公司总经理（总裁）

　　该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任周立宸先生担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、聘任强红兵先生为公司副总经理（副总裁）（强红兵先生简历见附件）

　　该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任强红兵先生担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、聘任秦敏杰先生为公司财务总监

　　该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，全体董事一致同意聘任秦敏杰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、聘任汤勇先生为公司董事会秘书

　　该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任汤勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

　　同意聘任薛丹青女士为证券事务代表（薛丹青女士简历见附件），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十八日

　　附件：

　　强红兵，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任海澜之家品牌管理有限公司副总经理；现任海澜之家集团股份有限公司渠道拓展中心负责人，海澜之家集团股份有限公司副总经理（副总裁）。

　　薛丹青，女，1988年生，中国国籍，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年3月至今担任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家         编号：2026-012

　　海澜之家集团股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月17日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，陈磊先生因工作原因无法出席；

　　2、 董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、 关于公司董事会换届选举董事的议案

　　8、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王伟、龚立雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日