上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于2026年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出。全体董事同意豁免本次会议提前通知的日期要求。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事沈伟、陈燕、方海城、韩国敏、管一民、黄顺刚回避表决。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，委员韩国敏、黄顺刚对于该议案回避表决，因无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　（三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事陈燕回避表决。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：601083        证券简称：锦江航运         公告编号：2026-016

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于2025年年度股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年4月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，合计持有85%股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司，在2026年4月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告

　　3. 临时提案的具体内容

　　为提高决策效率，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司将《关于制定＜上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年董事年度薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月9日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月29日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区友林路55号五楼报告厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月29日

　　至2026年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　另外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年高级管理人员年度薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告披露于2026年4月1日及2026年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2026-017

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 到期赎回金额：人民币10,000万元

　　● 继续进行现金管理产品：定期存款

　　● 继续进行现金管理金额：人民币10,000万元

　　● 已履行的审议程序：上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　● 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保障公司股东的利益。

　　（二）投资金额

　　本次进行现金管理的金额为人民币10,000万元。

　　（三）资金来源

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901号）同意注册，公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股194,120,000股，募集资金总额为2,183,850,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,060,494,478.80元。上述资金已于2023年11月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0612号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　2、募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为155,231.61万元。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　注：“累积投入进度”为截至2025年12月31日的进度情况。

　　（四）投资方式

　　1、现金管理产品的基本情况

　　公司于2026年4月16日购买了广发银行股份有限公司香港分行的定期存款，具体情况如下：

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　二、审议程序

　　公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本次现金管理期限为2025年6月28日至2026年6月27日。在上述期限内，资金可循环滚动使用；本次现金管理额度不超过人民币13亿元，该额度在决议有效期限内可滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况出现。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定，进行闲置募集资金现金管理，及时履行信息披露义务。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，进行相应的会计处理。

　　五、现金管理产品到期赎回情况

　　公司使用暂时闲置募集资金向广发银行股份有限公司香港分行购买了金额为10,000万元人民币的定期存款产品，具体内容详见公司于2026年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-002）。上述定期存款产品已到期赎回，收回本金10,000万元，实现收益41.25万元，具体情况如下：

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月18日