湖南和顺石油股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：603353           证券简称：和顺石油            公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴立宇先生提交的书面辞职报告。吴立宇先生由于工作调整原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员、战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴立宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，吴立宇先生持有公司310,000股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。吴立宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2026年4月21日