新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：2026－17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知于2026年4月7日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年4月17日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人（其中独立董事李斌先生因工作原因请假，授权委托独立董事季红女士代为行使表决权），参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

　　三、审议通过《2025年年度报告及摘要》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-18）。

　　四、审议通过《2025年度利润分配预案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-19）。

　　五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责情况的报告。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　七、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述3位独立董事回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　八、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　九、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。

　　十、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由6名非关联董事对此议案进行表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-21）。

　　十一、审议通过《关于2026年工资总额预算的议案》。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　十二、审议通过《关于2026年度领导班子成员薪酬预发的议案》。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-22）。

　　十五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-23）。

　　十六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3.公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　4.公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

　　5.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：002307                证券简称：北新路桥           公告编号：2026-18

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务模式

　　公司从事公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建造模式。

　　单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

　　投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计－采购－施工）、EPC+F模式（设计－采购－施工－融资）、BOT模式（建造－运营－转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等。

　　（二）质量控制体系

　　公司始终贯彻“质量第一、科学管理、顾客满意、持续发展”的质量管理方针，切实把工程质量摆在核心位置，坚持以质量求生存，以信誉促发展，持续强化工程项目各环节的质量控制管理。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》等标准，建立了完整、高效的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。为确保该体系有效运行，公司编制并严格执行《质量监督管理办法》《工程质量管理办法》《工程进度管理办法》等一系列关键管理制度，对总部各部门、各子（分）公司/事业部及项目部实行统一的质量管理要求。

　　报告期内，公司持续完善质量管理体系，项目质量管控水平稳步提升，未发生重大工程项目质量问题，工程验收合格率 100%，不存在因工程质量问题导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

　　（三）安全生产运营情况

　　公司严格遵守安全生产相关法律法规、部门规章及地方性规定，以压实安全生产责任制为核心，全面落实企业安全生产主体责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，规范开展安全生产策划，持续排查整治重大事故隐患，健全隐患排查治理长效机制。2025年，集团建设并投用“北新数智中心”。该中心以摄像头、智能安全帽、检查记录仪以及具备AI主动预警功能的设备为神经末梢，实现了安全隐患处置的责任化、智能化与流程化和精准推送风险预警。同时，借助“北新数智中心”，集团开展调度、巡查安全工作637次，下发整改通知单103份，消除安全隐患869处，处理AI预警信息479条，隐患整改闭环率达100%，有效提升了安全监管效能。2025年未发生安全生产责任事故、火灾事故和环境污染事故，达成了“零事故、零重伤”以及轻伤事故控制目标，完善了重大事故隐患动态清零常态化机制，年度内荣获地（师）市级荣誉8项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：002307      证券简称：北新路桥    公告编号：2026-19

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现净利润-130,780,854.12元、归属于母公司的净利润-101,451,740.97元，母公司实现净利润312,142,718.33元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润44,410,768.54元，母公司累计未分配利润1,106,714,000.78元。

　　基于公司2025年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明

　　由于截至2025年末，公司2025年度未实现盈利。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

　　四、备查文件

　　1.第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2026-23

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2025年度股东会

　　2、本次会议召集人：董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2026年5月12日（星期二）上午11:00

　　网络投票时间为：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月12日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2026年4月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会除审议上述提案外，公司独立董事将在股东会上就2025年度工作情况进行述职。

　　上述议案中：第1至7项议案已经公司第七届董事会第二十九次会议，具体内容详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述第3、4、5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案5涉及关联交易事项，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决。同时第3项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2026年4月28日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557790

　　联系人：顾建民先生

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月12日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2025年年度股东 会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。