广东长青（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15：00

　　2）网络投票时间：2026年4月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日

　　上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2026年4月13日（星期一）

　　3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长何启强先生

　　7、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代理人共243人，代表股份467,394,476股，占公司有表决权股份总数的54.3978%。其中：

　　1、出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份451,237,300股，占公司有表决权股份总数的52.5173％。

　　2、通过网络投票方式参加会议的股东238人，代表股份16,157,176股，占公司有表决权股份总数的1.8805%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计240人，代表股份16,279,676股，占公司有表决权股份总数的1.8947%。

　　会议由公司董事长何启强先生主持，独立董事谭嘉因先生因工作原因请假，委托独立董事包强代为宣读述职报告，其他董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意466,993,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%；反对322,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0168%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,878,476股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.5356%；反对322,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9828%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4816%。

　　2.审议通过《2025年度利润分配议案》

　　表决结果：同意467,044,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252%；反对273,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0163%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,930,076股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.8525%；反对273,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6788%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4687%。

　　3.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意467,012,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；反对303,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0168%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,897,376股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6517%；反对303,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8667%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4816%。

　　4. 逐项审议通过《公司董事2026年度薪酬的议案》

　　4.01《关于何启强先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意15,524,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3630%；反对555,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4125%；弃权199,341股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份1.2245%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,524,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3630%；反对555,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4125%；弃权199,341股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2245%。

　　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　　4.02《关于麦正辉先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意15,524,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3630%；反对555,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4125%；弃权199,341股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2245%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,524,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3630%；反对555,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4125%；弃权199,341股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2245%。

　　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　　4.03《关于黄荣泰先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意466,639,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8385%；反对555,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权199,341股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,524,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3630%；反对555,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4125%；弃权199,341股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2245%。

　　4.04《关于谭嘉因先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意466,638,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8382%；反对555,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权200,541股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,523,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3557%；反对555,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4125%；弃权200,541股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2318%。

　　4.05《关于包强先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意466,638,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8382%；反对555,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权200,541股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,523,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3557%；反对555,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4125%；弃权200,541股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2318%。

　　5. 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　表决结果：同意466,977,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9108%；反对272,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,862,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4383%；反对272,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6753%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8864%。

　　6. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意466,926,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反对323,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,811,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1250%；反对323,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9898%；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8852%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 广东长青（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有

　　限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月20日