中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2026年4月20日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月10日通过邮件等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事14名，实到14名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议及通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603049                                      证券简称：中策橡胶

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会（中策橡胶已建立由董事会及战略决策委员会、可持续发展领导工作组、各职能部门组成的四级可持续发展管理架构。）__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为职能部门定期向可持续发展领导组汇报，战略决策委员会定期向董事会汇报____  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　证券代码：603049                                       证券简称：中策橡胶

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈金荣 主管会计工作负责人：徐利达 会计机构负责人：朱吉平

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：沈金荣 主管会计工作负责人：徐利达 会计机构负责人：朱吉平

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈金荣 主管会计工作负责人：徐利达 会计机构负责人：朱吉平

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-018

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2026年第一季度公司轮胎产品销量同比增长4.90%，轮胎产品销售收入同比增长3.63%；车胎产品销量同比下降7.61%，车胎产品销售收入同比下降0.82%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　2026年第一季度，受产品结构变化等因素影响，公司轮胎产品的平均销售价格同比下降1.20%，环比增长4.65%；车胎产品的平均销售价格同比增长7.35%，环比下降1.11%。

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　2026年第一季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布五项主要原材料的综合采购价格同比下降7.81%，环比上升9.79%。

　　三、其它情况说明

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2026年第一季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日