盈方微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微               公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年4月20日下午2:00

　　2、网络投票时间：2026年4月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

　　4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长史浩樑

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计1,043人，代表股份158,701,841股，占公司有表决权股份总数的18.7874%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为844,725,255股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份124,023,184股，占公司有表决权股份总数的14.6821％；参加网络投票的股东1,040人，代表股份34,678,657股，占公司有表决权股份总数的4.1053％。

　　2、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：

　　议案1.00 《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意157,620,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3187%；反对899,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667%；弃权181,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1146%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,597,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8823%；反对899,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5935%；弃权181,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5242%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案2.00 《2025年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意157,612,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3137%；反对902,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5687%；弃权186,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1176%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,589,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8592%；反对902,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6027%；弃权186,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5381%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案3.00 《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意156,683,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7280%；反对1,822,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1487%；弃权195,700股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,660,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1789%；反对1,822,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2568%；弃权195,700股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5643%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案4.00 《关于审定2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,508,350股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.2480%；反对984,291股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6202%；弃权209,200股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.1318%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,485,366股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的96.5584%；反对984,291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的2.8383%；弃权209,200股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.6032%。

　　本议案已提请关联股东回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　议案5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意156,560,450股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.6507%；反对1,031,891股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6502%；弃权1,109,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6991%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,537,466股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的93.8251%；反对1,031,891股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的2.9756%；弃权1,109,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.1994%。

　　本议案已提请关联股东回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　议案6.00 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意156,628,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6933%；反对1,861,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1731%；弃权212,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,605,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0200%；反对1,861,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3684%；弃权212,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案7.00 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意156,492,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6082%；反对1,879,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1845%；弃权329,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,469,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6304%；反对1,879,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4209%；弃权329,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9487%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案8.00 《关于2026年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意156,602,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6771%；反对1,880,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1852%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1377%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,579,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9462%；反对1,880,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4237%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6301%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案9.00 《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意32,548,266股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的93.8562%；反对1,917,291股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的5.5287%；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6151%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,548,266股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的93.8562%；反对1,917,291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的5.5287%；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.6151%。

　　本议案已提请关联股东回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　议案10.00 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意32,579,066股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的93.9450%；反对1,895,691股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的5.4664%；弃权204,100股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.5885%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,579,066股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的93.9450%；反对1,895,691股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的5.4664%；弃权204,100股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.5885%。

　　本议案已提请关联股东回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　议案11.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,574,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2896%；反对926,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5836%；弃权201,200股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,551,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7491%；反对926,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6708%；弃权201,200股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　此外，公司独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：郦苗苗、崔泰元

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月21日

　　证券代码：000670             证券简称：盈方微                 公告编号：2026-042

　　盈方微电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　2026年1月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利信息科技股份有限公司100%股份、FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED（富士德中国有限公司）100%股份，并同时向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金，发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告及报告。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：盈方微电子股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：史浩樑                     主管会计工作负责人：蒋敏                     会计机构负责人：蒋敏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,389.49元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：史浩樑                    主管会计工作负责人：蒋敏              会计机构负责人：蒋敏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：史浩樑                主管会计工作负责人：蒋敏                     会计机构负责人：蒋敏

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月21日