常熟风范电力设备股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币3亿元（含本数），资金可由公司及子公司共同循环滚动使用；

　　● 委托理财期限:自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会/股东会召开之日止。

　　● 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了2025年年度董事会（第六届董事会第二十二次会议），审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币3亿元（含本数），资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

　　（四）投资方式

　　该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内

　　行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　（五）投资期限

　　自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会/股东会召开之日止。

　　（六）委托理财产品的基本情况

　　委托理财购买方：公司及下属子公司；

　　委托理财受托方：商业银行或其他金融机构；

　　委托理财金额：即期余额不超过3亿元；

　　委托理财投资类型：理财产品；

　　委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在授权期限内，公司及下属子公司可使用额度范围内的自有闲置资金，进行低风险理财产品投资。在上述总额度内，资金可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，公司拟使用单日最高余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司投资针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品（不超过365天）所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置资金的收益。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司购买标的为较低风险理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司根据相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的情形。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十一日

　　证券代码：601700       证券简称：风范股份       公告编号：2026-041

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日   14点40分

　　召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　会议将听取 2025 年度独立董事述职报告、高级管理人员2025年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3-7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4。

　　应回避表决的关联股东名称：范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生、黄雄先生、周航飞先生、沈小刚先生。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2026年5月16日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2026年5月16日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

　　联系电话：0512-51885888转6号键

　　联系传真：0512-52401600

　　电子邮箱：wangyw@cstower.cn

　　邮政编码：215554

　　联系人：王毓玮

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟风范电力设备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2026-039

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于2026年度开展资产

　　（票据）池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 业务额度：即期余额不超过5亿元。

　　● 业务有效期限：自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会审议之日止。

　　● 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度董事会（第六届董事会第二十二次会议）审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》。

　　为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过5亿元的资产（票据）池业务。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　资产（票据）池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2、合作银行

　　拟开展资产（票据）池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会审议之日止。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过5亿元。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、公司审计委员会、董事会会议决议同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务。

　　2、票据池业务额度为：即期余额不超过5亿元。

　　3、具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体办理。

　　4、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　5、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

　　6、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　7、独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十一日