白银有色集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：601212    证券简称：白银有色     公告编号：2026-临036号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日  15点00分

　　召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：上表中“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司，“国安科技”指青海中信国安科技发展有限公司，“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司， “中信重工”指中信重工机械股份有限公司，“中信银行”指中信银行股份有限公司，“公航旅国际贸易”指甘肃公航旅国际贸易有限公司。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、5

　　应回避表决的关联股东名称：提案3.01、3.03、3.04 和提案5 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。提案3.02中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（见附件）办理参会登记手续。

　　（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限

　　公司办公楼会议室。

　　（四）登记时间：2026 年 5 月8 日（下午 14:30-15:00）

　　（五）联系电话：0943-8812047 传真：0943-8811778 联系人：董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　白银有色集团股份有限公司：

　　兹委托　　　             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2026—临034号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均出席本次董事会。

　　● 公司非独立董事王萌、彭宁、范晓提议对2026年度套期保值计划进行优化完善。

　　● 本次董事会全部提案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知。公司第五届董事会第三十五次会议于2026年4月20日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年度套期保值计划的提案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2026年度套期保值计划的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权3票。

　　公司非独立董事王萌、彭宁、范晓主要提出以下建议：公司要持续关注套保有效性，以及套保业务对关键时点财务数据的影响；统筹套期关系、完善期限匹配，避免对当期利润产生冲击，并通过完善考核措施引导强化管控成果落地，需要提交具体工作方案，在此之前暂缓表决该提案。

　　本提案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《2025年度全面风险管理自我评价报告》

　　为做好风险管理工作，按照公司《全面风险管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年度全面风险管理自我评价报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2026年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

　　（三）审议通过《2025年度合规管理自我评价报告》

　　为做好合规管理工作，切实防控相关风险，公司结合2025年合规管理重点工作开展情况，编制了2025年度合规管理自我评价报告。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2026年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于下属子公司向银行机构申请贷款的提案》

　　公司下属全资子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司的控股子公司西藏白银国际物流有限公司，因营运资金需求增加，拟以应收账款质押的担保方式向银行机构申请贷款。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的提案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色       公告编号：2026—临035号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2026年度套期保值计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟开展商品期货套期保值业务。

　　● 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。

　　● 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。

　　● 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。

　　● 交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币54亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在流动性风险、期现基差风险、现金流风险、信用风险、操作风险、协议法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

　　（二）交易金额（保证金）

　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币54亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及使用募集资金开展衍生品交易。

　　（四）交易方式

　　1.套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具

　　公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅期货、期权合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。

　　2.使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要性

　　境内期权是一种较期货成本更低、操作更简便、风险易控的金融工具，可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工具。境外期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货公司开设账户进行操作，对手方履约能力较强。同时该工具市场价格是公司外购进口原料采购定价的基准，使用该境外工具可以降低公司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。

　　（五）交易期限

　　自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　二、审议程序

　　2026年4月16日，公司分别召开2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董事专门会议，均审议通过《2026年度套期保值计划的提案》，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议对公司2026年度套期保值计划和开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告进行审核，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务是基于公司日常经营所需，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性，公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，同意《2026年度套期保值计划的提案》，并同意将该提案提交董事会审议。

　　2026年4月20日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《2026年度套期保值计划的提案》，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避价格波动对公司业绩的影响。公司董事会部分董事提议对2026年度套期保值计划进行优化完善。公司非独立董事王萌、彭宁、范晓主要提出以下建议：公司要持续关注套保有效性，以及套保业务对关键时点财务数据的影响；统筹套期关系、完善期限匹配，避免对当期利润产生冲击，并通过完善考核措施引导强化管控成果落地，需要提交具体工作方案，在此之前暂缓表决该提案。

　　公司《2026年度套期保值计划的提案》尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）商品期货套期保值业务的风险分析

　　商品期货套期保值业务可以加强公司对大宗商品价格的风险管理，但是开展套期保值业务的同时，公司又要面对套期保值交易本身可能带来的风险：

　　1.流动性风险。因衍生品市场交易不活跃或深度不足，导致公司难以及时以合理价格平仓或调整套保头寸，无法有效风险对冲甚至扩大损失的风险。

　　2.期现基差风险。因现货价格与期货价格差异（基差）的非预期变动，导致套保头寸无法完全对冲现货价格波动，从而产生额外损失的风险。

　　3.现金流风险。因衍生品合约保证金的追加、频繁结算或套保工具与现货价格短期偏离，导致公司面临短期资金流动性不足或现金流错配，无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸需要的风险。

　　4.信用风险。因交易对手或代理机构未能履行合约义务，导致套保策略失效或企业面临额外财务损失的风险。

　　5.操作风险。因人为操作失误、系统故障、流程漏洞或信息传递错误，导致套保策略执行偏差、对冲失效或产生意外财务损失的风险。

　　6.协议法律风险。因套保协议条款缺陷、法律适用冲突或违反强制性规定，导致协议无效或无法执行引发法律纠纷或赔偿责任的风险。

　　（二）商品期货套期保值业务的风险控制措施

　　1.按照“权责分明、相互制衡”的原则，设立了套期保值业务决策机构、套期保值业务执行机构和套期保值业务执行单位三级组织架构，从决策、执行、监督三个方面搭建全业务链条的动态风险管理体系。

　　2.建立了完整、规范、有效的套期保值业务管理体系，制定了公司《套期保值业务管理制度》《套期保值会计核算办法》，明确了风险控制措施，保障业务在风险可控的前提下规范化运行。

　　3.公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育。

　　4.公司开展商品期货套期保值业务所涉及的交易品种均与公司主营业务密切相关，操作规模与实际生产经营相匹配，可以最大程度对冲商品价格的风险。

　　5.公司将持续跟踪相关商品期货市场价格变动，及时评估风险敞口变化情况，不断优化套期保值策略，提升套期保值效果。

　　6.通过制定详细的应急预案，包括套期保值业务的暂停、调整、终止等措施，应对可能发生的各类风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，以及公司《套期保值会计核算办法》对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日