中交地产股份有限公司关于 2025年度股东会增加临时议案暨股东会 补充通知的公告

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地             公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，拟于2026年5月6日采用现场结合网络投票的方式召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　2026年4月21日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体详见公司指定信息披露媒体。同时，公司董事会接到控股股东中交房地产集团有限公司提交的《关于提请中交地产股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

　　经公司董事会核查，截至本公告日，中交房地产集团有限公司持有公司股份389,679,305股，占公司总股本的52.16%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年度股东会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年度股东会。

　　（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。

　　（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2026年5月6日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月6日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2026年4月28日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2026年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述1.00至5.00提案详细情况于2026年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-018、019、020、022号；6.00至7.00提案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-024号。

　　上述提案7.00《关于修订＜公司章程＞的议案》为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2026年4月29日、4月30日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层  董事会办公室。

　　邮政编码：101399

　　电话号码：010-59725208

　　传真号码：010-59725208

　　联系人：刘晓伟

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十五次会议决议。

　　第十届董事会第十六次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月6日上午9:15，结束时间为2026年5月6日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年度股东会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年度股东会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东账户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注：

　　1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地              公告编号：2026-024

　　中交地产股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司名称、经营范围的说明

　　公司拟变更公司名称和经营范围，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：

　　本事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并向市场监督管理部门申请变更登记。变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。

　　二、变更公司名称、经营范围的原因

　　公司于2025年08月31日完成重组交割，实现向轻资产运营模式的战略转型，现专注于物业服务、资产管理与运营（包括商业管理及自持物业租赁）等轻资产业务，同时聚焦于城市运营服务等能够实现稳健经营的业务发展方向，致力于成为综合性城市运营服务商。为准确反映公司战略转型后的业务定位与发展方向，增强品牌的市场认知度与传播力，便于投资者更清晰、全面地理解公司价值，结合公司实际经营发展需要，公司拟对现有名称、经营范围进行变更。

　　三、《公司章程》修订情况

　　因公司变更公司名称和经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

　　本议案尚需公司股东会审议通过。

　　四、其他说明

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权经营层办理本次工商变更登记等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称、经营范围及《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。本次变更事项完成后，公司相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称、经营范围的文件相应调整。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地             公告编号：2026-023

　　中交地产股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以书面方式发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知，2026年4月21日，公司第十届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》。

　　本项议案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-024。

　　本项议案需提交公司股东会审议。

　　二、 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本项议案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-024。

　　本项议案需提交公司股东会审议。

　　上述议案，均已经第十届董事会战略与执行委员会第五次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2026年4月21日