广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603813           证券简称：*ST原尚        公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2026年4月17日以书面通知等方式发出并送达，会议于2026年4月21日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司独立董事陈功玉2025年度述职报告（已离职）》《广东原尚物流股份有限公司独立董事牟小容2025年度述职报告》《广东原尚物流股份有限公司独立董事杨帆2025年度述职报告》。

　　（四）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公

　　司2025年度合并报表实现净利润-81,566,907.02元，其中归属于母公司股东的净利润为-69,979,636.09元，合并未分配利润为-11,313,511.43元。鉴于公司2025年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会同意公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司2025年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（九）审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　（十）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：关联非独立董事回避表决，独立董事回避表决个人事项。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

　　2026年，非独立董事在公司（包括公司控股子公司，下同）担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同或聘用合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。独立董事实行津贴制，津贴标准为税前8万元/年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，独立董事回避表决所涉个人事项，关联委员余军回避表决。

　　关联董事余军、苏芷晴、莫慧回避表决，独立董事回避表决个人事项，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事余军回避表决。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

　　2026年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员余军回避表决。

　　（十四）审议通过了《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　表决结果：5票回避，0票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬激励与约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员已回避表决。

　　全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-030）。

　　（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十七）审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年4月，公司以471.6480万元交易对价收购控股股东原尚投资控股有限公司持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%的股权。根据企业会计准则相关规定，本次事项构成同一控制下企业合并。为客观反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2026-031）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十八）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对公司2025年半年度、2025年第三季度的会计差错进行更正。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-028）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十九）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　因上述第2、6、7、12、14项议案需提交股东会审议，公司在2026年5月12日在广东广州召开2025年年度股东会审议上述议案。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1． 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

　　2． 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议

　　3． 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603813           证券简称：*ST原尚        公告编号：2026-029

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

　　公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，更好促进公司持续、稳定发展，公司根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　公司董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　（三）薪酬（津贴）标准

　　1. 独立董事：独立董事津贴为每年8万元（税前），按月发放。

　　2. 非独立董事、高级管理人员

　　（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其与公司签署的劳动合同或聘用合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取报酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

　　（2）在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。其中基本薪酬根据岗位职责、行业薪酬水平、个人能力及履职情况等因素综合确定。不进行考核，按月度发放。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（3）不在公司担任任何职务的非独立董事，不领取薪酬（津贴）。

　　（四）其他说明

　　1. 上述薪酬（津贴）标准均为税前金额。公司将按照有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

　　2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3. 根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬自股东会审议通过之日生效。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603813         证券简称：*ST原尚        公告编号：2026-032

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月12日  15点00 分

　　召开地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月12日

　　至2026年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5

　　应回避表决的关联股东名称：原尚投资控股有限公司、余丰、广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）、莫慧。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件（加盖公章）；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年5月12日9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三）登记地址

　　广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二）会议联系人：证券部

　　联系电话：020-82394665

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。