大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600288                   证券简称：大恒科技                   编号：临2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年4月20日以现场会议的方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2025年年度报告》全文及摘要

　　《公司2025年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　二、《公司2025年度财务决算报告》（详见公司2025年年度报告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　三、《公司2025年度利润分配预案》

　　具体内容详见《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　四、《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　五、《公司2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　六、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

　　2025年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。具体内容详见《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　七、《公司2025年度社会责任报告》

　　具体内容详见《2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、《公司2025年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　九、关于计提2025年度减值准备及转销核销资产的议案

　　公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。具体内容详见《关于计提2025年度减值准备及转销核销资产的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　十、关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　具体内容详见《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2026年年度股东会召开之日止。

　　十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案

　　具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　十二、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　十三、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

　　具体内容详见《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

　　该议案经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

　　公司董事会逐项审议了以下内容，表决结果如下：

　　（1）以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了董事长谢燕女士的薪酬，关联董事谢燕女士回避表决；

　　（2）以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了副董事长王蓓女士的薪酬，关联董事王蓓女士回避表决；

　　（3）以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了董事常志强先生的薪酬，关联董事常志强先生回避表决；

　　（4）以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了董事严宏深先生的薪酬，关联董事严宏深先生回避表决；

　　（5）以同意4票、反对0票、弃权0票，审议并通过了独立董事的薪酬，关联董事赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生回避表决；

　　（6）以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了关于公司董事2026年度薪酬方案。

　　本议案须提交2025年年度股东会审议。

　　十四、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

　　该议案涉及兼任高级管理人员的关联董事回避表决。具体内容详见《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中兼任高管的关联董事回避表决。

　　该议案经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

　　十五、关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案

　　因公司规划，董事会调整董事严宏深先生担任董事会审计委员会委员，调整后的董事会审计委员会成员为：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、严宏深先生。

　　上述审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600288                      证券简称：大恒科技                 编号：临2026-007

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 经公司第九届董事会第十六次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币39,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过15,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元。本项担保议案须提交2025年年度股东会审议；

　　● 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币990万元；

　　● 本项担保无反担保；

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　经公司于2026年4月20日召开的第九届董事会第十六次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币39,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过15,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元。

　　本项担保议案尚须提交公司2025年年度股东会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2026年年度股东会召开之日止。具体担保预计情况如下：

　　在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中国大恒（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100006493E；

　　成立日期：1987年8月27日；

　　注册资本：30,000万元，公司持股72.70%；

　　注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号；

　　法定代表人：谢燕；

　　经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额139,537.14万元，负债总额52,358.43万元（其中银行贷款总额3,989.00万元，流动负债总额52,107.25万元），净资产87,178.71万元；2025年1-12月营业收入125,861.05万元，净利润6,025.87万元。

　　2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110108102118747L；

　　成立日期：1995年5月18日；

　　注册资本：7,367.50万元，公司持股70.69%；

　　注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼；

　　法定代表人：谢燕；

　　经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产 科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额72,823.95万元，负债总额34,869.48万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额34,338.63万元），净资产37,954.47万元；2025年1-12月营业收入31,536.17万元，净利润3,833.40万元。

　　3、北京大恒图像视觉有限公司

　　统一社会信用代码：91110108600001947F；

　　成立日期：1991年7月12日；

　　注册资本：5,000万元，中国大恒持股86.75%；

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号13层1301；

　　法定代表人：常志强；

　　经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额29,951.25万元，负债总额19,163.86万元（其中银行贷款总额3,989.00万元，流动负债总额19,138.96万元），净资产10,787.39万元；2025年1-12月营业收入22,891.42万元，净利润-1,032.79万元。

　　4、北京大恒图像科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110106MAEXHH3C9N；

　　成立日期：2025年9月24日；

　　注册资本：6520.47万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路7号1幢4层；

　　法定代表人：常志强；

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；光学仪器销售；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额14,133.01万元，负债总额7,315.56万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额7,315.56万元），净资产6,817.45万元；2025年1-12月营业收入5,066.12万元，净利润296.98万元。

　　5、北京中科大洋信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：9111010869956452X6；

　　成立日期：2010年1月18日；

　　注册资本：10,000万元，中科大洋持股100%；

　　注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；

　　法定代表人：谢燕；

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额45,503.82万元，负债总额33,051.60万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额32,744.40万元），净资产12,452.22万元；2025年1-12月营业收入22,236.22万元，净利润2,646.24万元。

　　6、深圳市恒志图像科技有限公司

　　统一社会信用代码：914403005731383300；

　　成立日期：2011年4月1日；

　　注册资本：100万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座2103-1；

　　法定代表人：李旭；

　　经营范围：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额16,134.63万元，负债总额8,168.76万元（其中流动负债总额7,942.48万元），净资产7,965.87万元；2025年1-12月营业收入27,704.79万元，净利润3,633.15万元。

　　7、苏州恒视智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40；

　　成立日期：2020年9月28日；

　　注册资本：500万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房2号楼；

　　法定代表人：常志强；

　　经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额1,247.46万元，负债总额2,554.05万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,554.05万元），净资产-1,306.58万元；2025年1-12月营业收入1,961.42万元，净利润-35.91万元。

　　8、苏州图锐智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L；

　　成立日期：2016年2月3日；

　　注册资本：500万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房；

　　法定代表人：何建国；

　　经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,313.19万元，负债总额6,226.69万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6,226.69万元），净资产-3,913.50万元；2025年1-12月营业收入2,470.29万元，净利润-738.32万元。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币45,190.00万元，占最近一期经审计净资产的23.31%。公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日