重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年3月28日公告。本次股东会于2026年4月21日14：00在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及授权代表情况如下：

　　公司部分董事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1、审议并以普通决议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

　　2、审议并以普通决议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

　　3、审议并以普通决议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

　　4、审议并以普通决议通过了《公司2026年度财务预算报告》。

　　5、审议并以普通决议通过了《公司2025年度利润分配方案》。

　　6、审议并以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　7、审议并以普通决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　8、审议并以普通决议通过了《关于修订＜公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法＞的议案》。

　　9、审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所王鑫律师、汤士永律师见证本次股东会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签署的股东会决议；

　　2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日