申科滑动轴承股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2026年4月22日14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-15:00。

　　2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长尤永强

　　6、出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计46人，代表股份78,029,588股，占公司股份总数的52.0197%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计3人，代表股份77,488,587股，占公司股份总数的51.6591%；通过网络投票的股东43人，代表股份541,001股，占公司股份总数的0.3607%。

　　出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、高级管理人员）共45人，代表公司有表决权股份632,901股，占公司股份总数的0.4219%。

　　7、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、《2025年度董事会工作报告》

　　会议表决结果：同意78,013,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4562%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、《2025年年度报告及其摘要》

　　会议表决结果：同意78,013,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%。反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

　　中小投资者表决结果：同意616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4562%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　会议表决结果：同意78,013,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%。反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

　　中小投资者表决结果：同意616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4562%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

　　会议表决结果：同意78,009,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份0.0045%。

　　中小投资者表决结果：同意613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8715%；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5754％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5530％。

　　5、《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》，本议案经出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上同意通过。

　　会议表决结果：同意78,009,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份0.0045%。

　　中小投资者表决结果：同意613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8715%；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5754％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5530％。

　　6、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　会议表决结果：同意78,009,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份0.0045%。

　　中小投资者表决结果：同意613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8715%；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5754％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5530％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　2、见证律师：文艺、陈子宏

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、申科滑动轴承股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、关于申科滑动轴承股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十三日