乐山巨星农牧股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告摘要

　　证券代码：603477                                      证券简称：巨星农牧

　　债券代码：113648                                      债券简称：巨星转债

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为　　　  √否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《环境保护管理制度》《廉洁诚信管理制度》《内幕信息知情人登记制度》ESG绩效考核制度、内部审计监督程序   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　除上述议题外，科技伦理、利益相关方沟通、平等对待中小企业、生态系统和生物多样性保护、可持续风险管理五个非重要性议题，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）。

　　证券代码：603477       证券简称：巨星农牧       公告编号：2026-045

　　债券代码：113648       债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日   15点 00分

　　召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、听取《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

　　2、听取公司董事会就《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的说明

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：6、7.01、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15

　　应回避表决的关联股东名称：四川巨星企业集团有限公司及其一致行动人廖岚、宋维全

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需资料及登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

　　（二）登记时间：2026年5月12日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室。

　　（四）注意事项：

　　1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

　　2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　3、不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

　　邮政编码：610041

　　联系电话：028-60119627

　　传真：028-60119627

　　邮箱：ir@juxingnongmu.cn

　　联系人：公司董事会办公室

　　（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山巨星农牧股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　1、听取《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

　　2、听取公司董事会就《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的说明

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。