泰晶科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

　　证券代码：603738                                      证券简称：泰晶科技

　　第一节 重要提示

　　1、 本摘要来自于2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会下设战略委员会及ESG工作组__  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__公司设立 ESG 工作组，统筹推进各部门 ESG 信息收集、数据统计、审核报送等工作。公司结合实际经营情况及 ESG 管理需要，定期组织编制可持续发展/环境、社会和公司治理（ESG）报告，并按规定履行审议程序，经董事会审议通过后对外披露。__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司修订《董事会战略委员会工作细则》，新增ESG相关职责权限。_   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：除上述议题外，科技伦理作为非重要性议题，与公司主营业务无重大关联，对公司经营及可持续发展无实质影响，故未在报告中作额外解释说明。

　　证券代码：603738         证券简称：泰晶科技        公告编号：2026-013

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  14点00分

　　召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7.00及全部子议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03、7.04

　　应回避表决的关联股东名称：关联股东回避表决，且关联股东不接受其他股东委托投票。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（四）登记时间：2026年5月14日17:00前

　　（五） 登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）出席本次股东会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：黄晓辉、朱柳艳

　　（三）联系电话：0722-3308115  传真：0722-3308115

　　（四）邮箱：sztkd@sztkd.com

　　（五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园

　　（六）邮编：441300

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰晶科技股份有限公司：

　　兹委托　      　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2026-009

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，泰晶科技同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王涛，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2016年至2017年、2021年为公司提供审计服务，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张士敬，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为郭幼英，2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人王涛、项目签字会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人郭幼英最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人郭幼英不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度中审众环收取财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，合计110万元，与上一期（2024年度）审计费用没有变化。2026年度审计费用将根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中审众环为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日