安徽古麒绒材股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　证券代码：001390        证券简称：古麒绒材      公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为积极响应国家高质量发展号召，践行“质量回报双提升”行动方案，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身的核心优势，制定本行动方案，旨在通过质量提升与回报增强双轮驱动，实现企业可持续健康发展，切实维护投资者权益。

　　一、行动目标—引领与价值创造双突破

　　（一）质量提升目标—打造全球羽绒产业质量标杆

　　依托中国羽绒产业在全球供应链中的重要地位——全球超80%羽绒原料及羽绒制品来自中国。聚焦我国特色产业优势，我们始终以“以绒暖世、以责立业”为初心，紧扣国家绿色发展与产业升级战略发展企业，公司拥有国家级绿色工厂和国家高新技术企业双重资质，以省级企业技术中心、工程技术研究中心及博士后科研工作站为创新引擎，构建“技术-标准-产业”三位一体质量提升体系。实现多项专利技术的产业化应用，主营业务产品品质高于国家标准，并且实现定制化及符合欧盟RDS、OEKO-TEX?国际认证要求。接下来，公司将积极推动“古麒绒材”品牌价值向市场延伸，成为羽绒行业质量标准的制定者与引领者。

　　聚焦绿色制造与循环经济，以日处理万吨中水回用系统为核心，努力构建行业绿色环保生产示范基地，入选生态环境部绿色工厂典型案例，推动羽绒行业向碳达峰、碳中和目标加速迈进。

　　（二）回报提升目标—构建价值共创型股东回报生态

　　通过实施“现金分红+股份回购+股权激励”三维回报机制，结合《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，确保现金分红比例科学稳定且不低于《公司章程》要求，探索中期分红、特别股息等创新工具，实现股东回报与公司业绩增长的同步跃升，增强投资者对公司长期价值的认同与信心。

　　二、实施措施—创新驱动与治理优化双轮驱动

　　（一）聚焦主业创新驱动—打造功能性羽绒材料创新中心

　　深耕高规格羽绒材料研发生产，围绕节能降碳、绿色制造国家战略，加速日处理万吨中水回用系统等环保设施的技术迭代，巩固“国家级绿色工厂”标杆地位。通过“羽绒羽毛清洁生产工艺技术”与“功能性羽绒羽毛材料技术”两大核心技术突破，推动功能性羽绒等特色产品向民用、军用、户外功能性等特殊领域拓展，形成“标准制定-技术研发-产业应用”的闭环创新体系。

　　保持合理研发投入，确保在羽绒羽毛清洁处理、功能性羽绒材料开发和循环经济等关键技术领域保持行业领先，通过CNAS认证实验室持续输出国际互认检测报告，支撑产品品质全球竞争力，着力打造“古麒绒材”羽绒材料品牌。

　　（二）夯实公司治理与风控—构建现代企业治理典范

　　优化法人治理结构，健全董事会及经营管理层权责体系，强化内部控制体系,并将ESG绩效纳入经营考核与战略落地，以稳健治理夯实长期价值，实现企业与社会协同发展。

　　严格执行信息披露法规，通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多渠道，真实、准确、完整、及时披露经营数据与战略进展，构建“业绩说明会+投资者热线+互动易平台+实地调研”四维沟通体系。

　　（三）强化投资者回报机制—探索价值共享新模式

　　落实《公司章程》利润分配条款，结合三年股东回报规划，确保现金分红比例科学稳定；探索股份回购、股权激励等多元回报工具，实现股东价值最大化。

　　积极参与行业标准制定，持续推动行业技术规范升级，提升产业链话语权，打造“标准引领-价值创造-回报共享”的良性循环。

　　三、强化“关键少数”主体责任，提升履职能力

　　公司在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责规定，并高度关注其履职尽责情况，通过制度约束、培训提升、激励等方式，推动“关键少数”切实履行责任，为公司稳健运营与可持续发展奠定坚实基础。

　　（一）完善激励与薪酬考核机制

　　2026年，公司将按照《上市公司治理准则》规定，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放等，保证董事、高级管理人员薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，有效地将股东利益、公司利益和高管个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　（二）提升“关键少数”履职能力

　　2025年，公司通过组织“关键少数”参与监管机构及自律组织专项培训、坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易等行为、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的责任意识、合规意识与履职能力。

　　公司将继续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的沟通，持续组织其学习证券市场相关法律法规、参与监管机构及行业协会的各类培训，熟悉证券市场知识，强化其公众公司意识和回报投资者意识，加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，进而持续提升公司治理水平和规范运作水平。

　　四、风险提示

　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会2026年4月23日

　　证券代码：001390       证券简称：古麒绒材         公告编号：2026-017

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　关于预计2026年度公司向银行

　　及其他金融机构进行贷款融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、2026年度申请综合授信及融资额度情况

　　根据公司2025年度经营发展需要并结合公司目前的银行贷款情况，公司财务部对2026年的贷款融资规模预计，公司及子公司2026年度拟向银行及其他金融机构（以下简称“贷款机构”）进行贷款授信及融资额度预计为20.15亿元。

　　公司将根据实际融资情况，最终发生额以实际签署的文件为准。

　　公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包含但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　上述事项的期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、备查文件

　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2026-018

　　安徽古麒绒材股份有限公司关于2026年度

　　接受关联方无偿担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、接受关联方担保基本情况

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过10.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易预计事项事先经过公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，该议案可豁免提交股东会审议。

　　该议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本信息

　　1、谢玉成：公司控股股东、实际控制人，现任董事长、总经理，谢伟及谢灿之一致行动人。经查询，谢玉成不属于失信被执行人。

　　2、汪龙珠：公司控股股东、实际控制人谢玉成之配偶。经查询，汪龙珠不属于失信被执行人。

　　3、谢灿：公司控股股东、实际控制人谢玉成之女，实际控制人谢伟之妹，谢玉成及谢伟之一致行动人。经查询，谢灿不属于失信被执行人。

　　4、芜湖新筑投资管理有限公司：公司控股股东、实际控制人谢玉成之女谢灿 100%持股的公司。经查询，芜湖新筑投资管理有限公司不属于失信被执行人。

　　5、翁木林：现任公司董事。经查询，翁木林不属于失信被执行人。

　　6、汪章建：现任公司董事、副总经理、财务总监。经查询，汪章建不属于失信被执行人。

　　7、洪小林：现任公司董事、副总经理。经查询，洪小林不属于失信被执行人。

　　8、谢伟：公司实际控制人，现任副总经理、董事会秘书，谢玉成及谢灿之一致行动人。经查询，谢伟不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不向公司及子公司收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及子公司除本次接受上述关联方为公司及子公司提供无偿担保及关联租赁外，未与上述关联方发生其他关联交易。

　　其中关联租赁具体情况为公司因办公经营场地需要，拟向关联方芜湖新筑投资管理有限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路 19 号市民服务中心旁的商业楼作为客服接待中心使用，用于包括客户接待、业务办理、投融资交流等用途，租赁总面积为 1,121.34 平方米，租赁期 3 年，租赁期限自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8月 25 日止，租赁费用合计为90万元。

　　七、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

　　董事会审议本次关联交易事项前，公司全体独立董事召开了2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也无需公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此同意将此议案提交董事会进行审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

　　综上，保荐人对古麒绒材2026年度接受关联方无偿担保额度预计的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《2026年第一次独立董事专门会议决议》；

　　3、《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司2026年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026 年 4月23日

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2026-008

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件

　　及部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件及部分管理制度的议案》。本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司结合未来发展战略规划拟对《公司章程》的部分内容予以修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。

　　二、《公司章程》附件及部分管理制度修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》附件及部分管理制度，具体情况如下：

　　上述《公司章程》附件及部分管理制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效执行，修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会

　　2026 年 4月23日

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2026-006

　　安徽古麒绒材股份有限公司关于

　　2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2026年董事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于2026年董事薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026 年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案及津贴标准

　　1、独立董事

　　公司聘请的独立董事，担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年6.96万元人民币（税后），其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人民币（税后）。独立董事津贴均按月发放。

　　2、非独立董事

　　在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员

　　公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司经营效益发放，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体情况确定。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。

　　2、公司董事、 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3、上述高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　1、《2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》；

　　2、《第四届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026 年 4月23日

　　证券代码：001390       证券简称：古麒绒材         公告编号：2026-010

　　安徽古麒绒材股份有限公司关于

　　调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意调整募投项目内部投资结构。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币12.08元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

　　上述募集资金于2025年5月23日已划至公司募集资金专项账户，同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第ZA14298号”验资报告。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2025年12月31日，公司募投项目资金使用计划和使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整募投项目内部投资结构的情况

　　为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”的内部投资结构进行调整。

　　公司本次对募集资金投资项目“年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟对“年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”增加建筑工程费，减少设备及软件购置费和安装工程费。具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次调整募集资金投资项目内部结构的原因

　　本次对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）” 内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，增加建筑工程费，减少设备及软件购置费和安装工程费，以保障募集资金充分合理使用。

　　五、本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响

　　本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　六、本次调整募集资金投资项目内部结构的审议程序和相关意见

　　1、董事会意见

　　公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　2、保荐机构意见

　　公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》。

　　特此公告

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001390              证券简称：古麒绒材             公告编号：2026-019

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月8日（星期五）召开2025年年度业绩说明会，具体安排如下：

　　一、业绩说明会召开时间和地点

　　召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30。

　　召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）。

　　二、业绩说明会召开方式

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。

　　三、公司出席人员

　　计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理谢玉成先生，独立董事罗昆，副总经理、财务总监汪章建，董事会秘书、副总经理谢伟女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，具体以实际参会情况为准。

　　四、投资者参与方式

　　投资者可于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参加本次活动，与公司互动交流。

　　五、 投资者问题征集及方式

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2026年5月7日前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集页面。公司将在2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026年4月23日