瑞康医药集团股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2025年年度报告全文及其摘要。

　　为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月11日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2025年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁韩旭先生，董事会秘书、副总裁李喆先生，财务负责人、副总裁冯芸女士，独立董事柳喜军先生。

　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问。

　　本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2026-005

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年4月19日以书面形式发出，2026年4月22日下午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

　　经审核，《公司2025年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》的内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、 审议通过《2025年度总裁工作报告》

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　三、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　五、 审议通过《2025年年度利润分配预案》

　　经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为16,071,175.45元、母公司未分配利润为657,980,014.64元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，2025年度，公司拟以总股本1,504,710,471.00股扣除回购专户所持有股份为基数，每10股派现金0.02元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本扣除回购专户所持有股份数量测算，预计派发现金股利2,940,143.63元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2026-008

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2025年年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,935,915.77元，分配利润5,926,462.00元，加上母公司上年度剩余未分配利润484,483,234.71元，母公司年末累计可供股东分配利润为657,980,014.64元。截至2025年12月31日，母公司资本公积余额3,865,778,654.33元。

　　根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本1,504,710,471股扣除回购专户所持有股份为基数，扣除回购按每10股派发现金红利0.02元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额2,940,143.63元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配。2025年度公司现金分红占2025年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为18.29%。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为38,960,815.04元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《估值提升计划》中的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第二十一次会议的决议

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年04月23日