上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年4月21日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、备查文件

　　1、《第七届董事会第十次会议决议》

　　2、《2026年第二次审计委员会会议决议》

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002706                证券简称：良信股份                公告编号：2026-023

　　上海良信电器股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金较期初增加32.20%，是由于理财产品赎回所致

　　2、交易性金融资产较期初减少100.00%，是由于理财产品赎回所致

　　3、其他应收款较期初增加83.30%，是由于履约保证金及员工业务需要借支的备用金增长所致

　　4、使用权资产较期初减少30.17%，是由于本期计提折旧所致

　　5、开发支出较期初增加100.00%，是由于本期研发项目资本化所致

　　6、短期借款较期初减少37.50%，是由于偿还借款所致

　　7、应付票据较期初减少49.22%，是由于票据到期偿还所致

　　8、应交税费较期初增加58.37%，是由于确认所得税费用及增值税所致

　　9、其他应付款较期初增加206.84%，是由于确认股份支付回购义务所致

　　10、一年内到期的非流动负债较期初减少48.05%，是由于支付租赁款所致

　　11、租赁负债较期初减少60.95%，是由于支付租赁款所致

　　12、财务费用较上期增加576.55%，是由于利息支出及汇兑损失所致

　　13、其他收益较上期增加107.85%，是由于收到政府补助所致

　　14、投资收益较上期增加37.15%，是由于确认理财及股权投资收益所致

　　15、公允价值变动收益较上期减少100.00%，是由于本期理财收益全部赎回所致

　　16、信用减值损失较上期减少80.54%，是由于应收款计提的坏账准备较期初变动较小所致

　　17、资产减值损失较上期减少94.28%，是由于存货计提的跌价准备较期初变动较小所致

　　18、资产处置收益较上期增加72.95%，是由于公司处置固定资产损失减少所致

　　19、营业外收入较上期增加623.55%，是由于供应商产品问题罚款所致

　　20、营业外支出较上期增加34.91%，是由于质量问题赔偿所致

　　21、经营活动产生的现金流量净额较上期减少34.58%，是由于销售商品收到的现金减少所致

　　22、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少53.89%，是由于公司偿还短期借款所致

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2026年1月12日完成了2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记工作，授予登记的股票期权数量为774.20万份，授予登记的股票期权人数为317人。详见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

　　2、公司于2026年3月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的14,183,000股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2025年奋斗者3号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的1.26%，过户价格为5.48元/股。详见公司于2026年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于奋斗者3号员工持股计划非交易过户完成的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海良信电器股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高      会计机构负责人：肖垚成

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高    会计机构负责人：肖垚成

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2026年04月25日

　　股票代码：002706         股票简称：良信股份        公告编号：2026-024

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于使用自有资金购买金融机构

　　理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见2026年4月11日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。

　　根据上述决议，近日公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：

　　一、公司于2026年4月22日与工商银行签订协议，以自有资金人民币25,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：

　　（一）产品要素

　　1、产品名称：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年238期I款

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、本产品收益计算方式：产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365

　　4、预期收益率：0.65%或1.80%

　　5、收益起息日：2026年4月24日

　　6、到期日：2026年5月11日

　　7、认购资金总额：人民币25,000万元

　　8、资金来源：公司暂时自有闲置资金

　　9、公司与工商银行无关联关系

　　（二）风险分析及风控措施

　　公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

　　二、对公司的影响

　　1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：

　　截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

　　截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为25,000万元，占公司最近一期经审计总资产的4.17%，占公司最近一期经审计净资产的5.77%。

　　四、备查文件

　　1、《中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》

　　2、《工商银行结构性存款产品购买凭证》

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002706                  证券简称：良信股份                  公告编号：2026-025

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），现将会议有关情况提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月29日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年4月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见2026年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　（2）上述议案中1,2,4,5,6,7,8,9均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案3为特别表决项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月6日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（自然人股东签字）；

　　（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室。

　　异地股东可采用邮件的方式登记（登记时间以收到邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

　　4、其他事项

　　1) 本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2) 联系方式

　　地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室；

　　邮编：201206

　　联系人：王锐

　　电话：021-68586632

　　传真：021-58073019

　　邮箱：wangrui22629@lazzen.com

　　3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362706”，投票简称为“良信投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　上海良信电器股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海良信电器股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：