北京凯文德信教育科技股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　证券代码：002659         证券简称：凯文教育        公告编号：2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将薪酬方案具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬体系，根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　二、适用时间

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、非独立董事

　　薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平等因素综合确定。绩效薪酬根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与公司业绩、经营指标完成结果挂钩。

　　在公司控股股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。

　　2、独立董事

　　独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核。独立董事津贴标准为每人15万元/年，按月平均发放。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据企业任期与契约化管理制度执行薪酬总额，薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励收入组成。

　　1、基本年薪为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平等因素综合确定，按月进行支付。

　　2、绩效年薪是浮动部分，与公司业绩、个人年度绩效考核结果挂钩，并于年度报告披露和绩效考核结束后一次性发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

　　3、激励收入包含任期激励及其他激励。任期激励在任职期满后根据其任期绩效考核结果以及企业内部的相关制度进行核定并一次性发放，其他激励收入根据公司当年相关制度执行。

　　（三）其他事项

　　1、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照相关法律法规，代扣代缴相关费用。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

　　3、董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

　　四、审议程序

　　薪酬方案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因为事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2026-009

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于拟公开挂牌转让三家子公司100%股权进行信息预披露的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于拟公开挂牌转让三家子公司100%股权进行信息预披露的议案》。为加快公司体系内资产处置节奏，优化资产配置，同时减轻公司低效固定资产造成的业绩拖累。公司拟转让旗下北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）持有的北京凯文恒信教育科技有限公司（以下简称“凯文恒信”）、北京凯文仁信教育科技有限公司（以下简称“凯文仁信”）和北京凯文营地教育科技有限公司（以下简称“凯文营地”）的100%股权。

　　按照国有企业产权转让相关要求，公司拟在北京产权交易所对凯文恒信、凯文仁信和凯文营地（以下简称“三家标的公司”）的100%股权转让进行信息预披露，后续将开始相关评估工作和拟订具体方案。现将主要情况公告如下：

　　一、交易概述

　　为优化公司资产结构，进一步聚焦主责主业，提升公司整体质量与核心竞争力，公司计划转让所持有的凯文恒信、凯文仁信和凯文营地三家标的公司的100%股权。三家标的公司分别持有并运营位于北京市朝阳区金盏宝泉三街46号院2、3、4号楼宇。

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）规定，企业国有产权转让原则上通过产权市场公开进行。为此，公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式实施本次交易。按照北京产权交易所的挂牌转让程序，公司计划先在北京产权交易所进行信息预披露，信息预披露时间不少于20个工作日。本次信息预披露不构成交易行为，旨在征寻意向受让方，交易对方、交易价格、支付方式以及是否构成关联交易等交易主要内容目前尚无法确定。

　　二、三家标的公司基本情况

　　（一）基本信息

　　本次交易涉及的标的公司包括公司下属的凯文恒信100%股权、凯文仁信100%股权和凯文营地100%股权。

　　1、北京凯文恒信教育科技有限公司

　　成立于2017年5月25日，注册资本3,000万元，主营业务为不动产运营业务，持有并运营位于北京市朝阳区宝泉三街46号院的2号楼宇。截至2025年12月31日，资产总额15,142.13万元；2025年营业收入374.39万元，净利润-511.52万元。截至2026年3月31日，资产总额16,048.25万元；2026年1-3月净利润-128.15万元。

　　经查询，凯文恒信不属于失信被执行人。

　　2、北京凯文仁信教育科技有限公司

　　成立于2017年5月25日，注册资本1,000万元，主营业务为不动产运营业务，持有并运营位于北京市朝阳区宝泉三街46号院的3号楼宇。截至2025年12月31日，资产总额11,222.31万元；2025年营业收入253.00万元，净利润-181.50万元。截至2026年3月31日，资产总额11,261.52万元；2026年1-3月营业收入117.75万元，净利润7.99万元。

　　经查询，凯文仁信不属于失信被执行人。

　　3、北京凯文营地教育科技有限公司

　　成立于2019年6月19日，注册资本500万元，主营业务为不动产运营业务，持有并运营位于北京市朝阳区宝泉三街46号院的4号楼宇。截至2025年12月31日，资产总额11,998.73万元；2025年营业收入193.10万元，净利润-267.86万元。截至2026年3月31日，资产总额11,934.39万元；2026年1-3月营业收入36.19万元，净利润-77.80万元。

　　经查询，凯文营地不属于失信被执行人。

　　（二）评估情况

　　公司后续将聘请专业机构对三家标的公司的股东全部权益价值进行评估，最终评估结果需报国有资产监督管理机构核准。

　　三、本次交易对公司的影响

　　本次转让三家标的公司100%股权，不会对公司现有主营业务的开展产生不利影响。

　　本次交易完成后，将有利于优化公司资产结构。通过剥离长期亏损的非主业资产，消除其对合并报表利润的持续拖累；本次股权转让所收回的资金，可直接用于偿还银行借款，有效降低公司资产负债率。同时，本次交易有助于公司进一步集中资源，聚焦并发展具有核心竞争力的教育主业，促进公司长期稳健经营。

　　四、风险提示

　　（一）本次转让事项拟通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，交易对方、交易价格、支付方式等核心要素暂无法确定。

　　（二）本次交易为在北京产权交易所进行信息预披露，非正式挂牌披露。待本次相关准备工作完成后，公司将根据评估情况，履行相应内部审批程序和信息披露义务，并在北京产权交易所进行正式公开挂牌。本次股权转让交易是否能够完成及完成时间尚存在不确定性。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002659                  证券简称：凯文教育              公告编号：2026-010

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次股东会的召开提议已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2026年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

　　上述议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：①本公司董事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2026年5月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2025年年度股东会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-85886855

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年04月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“凯文投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：