青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688139     证券简称：海尔生物     公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月24日

　　（二） 股东会召开的地点：盈康一生大厦15层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司《员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司第三届董事会2026年董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案3为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份100,591,463股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份32,103,659股已全部委托给海尔集团行使，对该议案回避表决;海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）所持表决权股份8,675,900股，对该议案回避表决。议案7、8、9为公司2026年员工持股计划的相关议案，拟参与公司员工持股计划对象的关联方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份11,021,789股，对该议案回避表决；天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份9,973,039股，对该议案回避表决。

　　2、特别决议情况：议案12为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案3、4、5、6、7、8、9、10、13为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：刘承宾、林添远

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。