中科星图股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月21日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经与会董事审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司2026年第一季度报告》内容符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2026年第一季度计提减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于2026年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688568                                                  证券简称：中科星图

　　中科星图股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中科星图股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许光銮         主管会计工作负责人：张亚然         会计机构负责人：张亚然

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中科星图股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：许光銮         主管会计工作负责人：张亚然         会计机构负责人：张亚然

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中科星图股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许光銮        主管会计工作负责人：张亚然         会计机构负责人：张亚然

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2026-026

　　中科星图股份有限公司关于2026年

　　第一季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年第一季度计提减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日各项资产进行了全面清查，对于存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　2026年第一季度，公司计提的信用减值准备及资产减值准备共计22,151,412.75元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　2026年第一季度，公司计提信用减值损失金额合计20,897,364.71元，主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。公司信用减值损失的确认依据及计算方法为：

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

　　本公司基于账龄组合信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　（二）资产减值损失

　　2026年第一季度，公司计提的资产减值损失金额合计1,254,048.04元，主要是合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失、存货跌价损失。其中，其他非流动资产减值损失主要为期限超过一年的合同资产减值损失。公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2026年第一季度，公司合并报表口径计提减值准备金额合计22,151,412.75元，减少公司合并报表利润总额22,151,412.75元，并相应减少报告期末所有者权益。以上数据未经审计，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　四、董事会审计委员会、董事会的意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，并同意将《关于公司2026年第一季度计提减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月25日