中国巨石股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600176                                                证券简称：中国巨石

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨国明、主管会计工作负责人丁成车及会计机构负责人（会计主管人员）颜建忠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨国明      主管会计工作负责人：丁成车      会计机构负责人：颜建忠

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨国明      主管会计工作负责人：丁成车      会计机构负责人：颜建忠

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨国明      主管会计工作负责人：丁成车      会计机构负责人：颜建忠

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-028

　　中国巨石股份有限公司

　　关于调整公司第七届董事会

　　各专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。

　　调整前后各专门委员会成员名单如下：

　　以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-029

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石淮安担保100,000万元，巨石集团累计为巨石淮安担保200,000万元。

　　●公司对外担保累计数量：50.41亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　被担保人名称：巨石淮安

　　担保协议总额：100,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限6年

　　债权人：中国银行股份有限公司淮安分行

　　巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的100,000万元授信提供担保，期限6年。

　　二、被担保人基本情况

　　巨石淮安是巨石集团的全资子公司，注册地点：江苏省淮安市；注册资本199,988.347万元人民币；法定代表人：顾建定；主营业务：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2025年12月31日，巨石淮安资产总额为577,307.71万元人民币，负债总额386,175.14万元人民币，净资产191,132.57万元人民币，2025年营业收入100,488.84万元人民币，资产负债率66.89%。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司控股子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、股东会意见

　　公司于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2026年（自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会审议批准之日止）由公司及下属公司为下属公司贷款提供担保的总额度为50亿元人民币及4.44亿美元。本次担保为股东会授权额度内的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月31日，公司对外担保金额为50.41亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的15.49%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、2025年年度股东会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2026-027

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年4月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过了《2026年第一季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于制定公司＜董事、高管薪酬管理制度＞的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会审议此议案。

　　三、审议通过了《关于制定公司＜董事、高管离职管理制度＞的议案》；

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司董事会成员调整，同步调整第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员，调整后第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、提名委员会成员：刘江宁、邹惠平、武亚军、庄琴霞、张毓强；主任委员由刘江宁担任。

　　2、薪酬与考核委员会成员：武亚军、邹惠平、刘江宁、庄琴霞；主任委员由武亚军担任。

　　3、战略与可持续发展（ESG）委员会成员：张毓强、庄琴霞、杨国明、邵晓阳、邹惠平、武亚军、刘江宁；主任委员由张毓强担任。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年4月24日