上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务 和外汇衍生产品业务的公告

　　证券代码：603579     证券简称：荣泰健康     公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序；本事项已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议及第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　由于公司及子公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

　　公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

　　（二）交易金额

　　根据实际业务需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过3亿美元（或其它等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿美元（或其它等值外币），该额度在本次决议有效期内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展上述外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。

　　（四）交易方式

　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

　　2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

　　（五）交易期限

　　交易期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

　　二、 审议程序

　　?公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，以3名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，以9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，同意公司确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为控制风险，公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易；

　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。公司以获取投资收益为目的开展期货和衍生品交易的，应当分项披露交易各类期货和衍生品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、针对各类期货和衍生品设定的止损限额等风险管理措施。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603579     证券简称：荣泰健康       公告编号：2026-030

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于2025年“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告暨制订2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司于2025年4月制定并发布了《关于2025年度提质增效重回报行动方案的公告》，通过多措并举优化经营能力，着力推动公司高质量发展与投资价值提升，自方案发布以来，公司稳步推进相关工作，在维护投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得积极成效。

　　在总结过往经验的同时，公司进一步制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，计划通过持续优化经营、规范法人治理和积极回报投资者等方式，切实推动公司的高质量发展。

　　一、2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告

　　（一）聚焦主业，稳健经营

　　2025年公司锚定发展目标，围绕按摩器具主业，以研发、采购、生产、销售等全链条的深度协同为支撑，强化主业核心竞争力，确保各项经营目标的完成。因时因势施策，做好物料的合理储备与协调调配，科学排产，优化库存结构，降本增效，增强供应链韧性，高效对接市场需求；持续完善质量管理体系，强化全过程质量管控，严格落实原料管理、生产把控、不合格品处理以及产品溯源全流程管控，构建严密的质量管理闭环，守牢质量红线；全方位巩固既有优势市场，拓展空白与半空白市场潜力，为市场拓展与品牌升级注入强劲动力；聚焦精细化管理，强化内部协同，提升运营效率与决策的科学性、准确性；坚持底线思维，强化风险识别、评估、监测预警和应对机制，提升风险管理能力。在复杂宏观环境下，公司通过精细化管理与降本增效措施，整体经营稳健运行，展现出强劲的经营韧性。

　　（二）创新驱动，开发前沿产品

　　2025年，公司投入研发费用9,330.32万元，占营业收入比例5.93%。共开发了37个项目，新增发明专利30项、实用新型专利33项、外观设计专利28项，新增软件著作权3项。这些知识产权的获得增强了公司市场竞争力，巩固了行业地位。

　　2025年重点技术项目交付情况：RT8900按摩椅作为旗舰产品，化身“家庭健康顾问”，实现主动健康提醒、作息适配方案及云端迭代，引领行业智能化潮流；理疗按摩突破传统按摩边界，适配专业理疗场景，彰显高端设备研发实力；拉伸按摩椅A70MAX首创“腿足分离”Bi-Stretch拉伸系统，实现双腿独立运动，精准缓解久坐与运动后肌肉紧张，彰显智能按摩设备创新实力；车载4D智能按摩机芯实现出行场景健康服务延伸，年产能规划达30万台，进一步拓宽市场边界。公司强化精密伺服控制等核心技术掌控，为智能按摩、高端理疗设备等产品研发提供支撑，助力技术成果在车载等多场景落地。

　　公司在巩固既有重点研发领域的基础上，进一步优化内外协同的创新管理机制，完善科研项目从立项到落地的全流程管控，聚焦关键核心技术难题，积极探索高效解决方案，加速科研成果向实际生产力的转化，以创新驱动赋能市场营销，提升产品竞争力。积极推进按摩椅生产制造的标准化工作，以增强智能制造水平、优化产品质量、精炼生产流程，并最终提升客户满意度。未来，公司将继续加大技术创新力度，推进标准化工作，为用户提供更加优质、高效的按摩椅产品。

　　（三）增加投资者回报，共享企业发展成果

　　健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石，2025年，公司继续坚持以投资者为中心的发展理念，通过科学合理的利润分配政策和持续稳定的股东回报机制，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心。公司密切关注政策导向，积极响应监管要求，结合自身所处的行业特点和发展阶段，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来资金需求及股东意愿的前提下，合理制定利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来合理的投资回报，实现公司价值与股东利益的共创、共享。

　　公司自上市以来，严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略。公司自上市以来，每年均实施现金分红，累计现金分红金额已达到8.19亿元人民币；共实施三次回购公司股份，累计回购金额2.5亿元人民币。2025年，公司向全体股东发放2024年年度利润分配现金红利约1.13亿元（包含2024年中期分红金额），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润59.29%。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资者的持股信心和获得感。

　　2025年度公司分红方案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。预计分红金额9,996.32万元，占2025年归属于上市公司普通股股东的净利润66.33%。最终金额及比例以权益分配实施为准。

　　（四）加强投资者沟通，搭建良性沟通桥梁

　　2025年，公司秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，通过上证e互动、投资者热线电话等形式保持长效沟通，召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、生产模式及管理优势，拉近与投资者的距离，树立良好企业形象，提升公司在资本市场的活跃度，面对面、多渠道向投资者传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者对公司的了解、认同和信任，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

　　（五）规范治理，筑牢合规根基

　　2025年，公司严格遵守法律、法规和监管规则要求，深化治理机制建设，重点关注日常经营可能出现的各类风险事项，适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司按照中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，结合新《公司法》的调整内容和公司实际情况，落实了监事会改革任务要求，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。不断完善公司治理架构，提升公司规范运作水平，进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限，确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效，更好地服务公司战略发展和运营管理，提升风险防范能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（六）优化考核分工，发挥“关键少数”作用

　　2025年，公司持续优化薪酬与激励机制，在坚持经理层成员任期制和契约化管理的基础上，探索市值管理实施的优化路径，进一步完善薪酬绩效考核评价体系，激发管理层动能；坚守合规底线，在人员、资产、财务、机构与业务上与控股股东保持独立性，高度重视“关键少数”的规范履职，强化履职责任与合规意识，督促控股股东严格履行相关承诺，关注监管政策新变化、新要求，组织“关键少数”持续参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、董事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

　　二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　（一）聚焦主业，稳健经营

　　2026年公司将继续锚定发展目标，以研发、采购、生产、销售等全链条的深度协同为支撑，强化主业的核心竞争力，确保各项经营目标高质量完成。因时因势精准施策，做好物料的合理储备与协调调配，科学排产，优化库存结构，增强供应链韧性，高效对接市场需求；持续完善质量管理体系，强化全过程质量管控，严格落实原料管理、生产把控、不合格品处理以及产品溯源全流程管控，构建严密的质量管理闭环，守牢质量红线；全方位巩固既有优势市场，拓展空白与半空白市场潜力，为市场拓展与品牌升级注入强劲动力；聚焦精细化管理，强化内部协同，提升运营效率与决策的科学性、准确性；坚持底线思维，强化风险识别、评估、监测预警和应对机制，提升风险管理能力，筑牢高质量发展根基。

　　（二）创新驱动，开发前沿产品

　　2026年，公司将在巩固既有重点研发领域的基础上，进一步优化内外协同的创新管理机制，将持续加大创新投入，稳步推进标准体系完善与落地，为用户打造更优质高效的健康科技产品，稳固公司行业领先地位，助力企业实现更高质量的发展。以增强智能制造水平、优化产品质量、精炼生产流程，并最终提升客户满意度。专注于标准的制定与修订，积极参与国家标准、行业标准和团体标准的研讨与制定，同时对公司内部现有标准进行复审与修订，并根据实际生产需求制定新的标准。高度重视标准的宣传与培训工作，通过一系列活动提升研发设计人员对标准的理解和应用能力。积极推进项目验收工作，并搭建与公司实际情况高度契合的按摩椅智能制造标准体系。未来，公司将继续加大技术创新力度，推进标准化工作，为用户提供更加优质、高效的按摩椅产品。

　　（三）增加投资者回报，共享企业发展成果

　　健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石，2026年，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，通过科学合理的利润分配政策和持续稳定的股东回报机制，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心。公司将密切关注政策导向，积极响应监管要求，结合自身所处的行业特点和发展阶段，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来资金需求及股东意愿的前提下，合理制定利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来合理的投资回报，实现公司价值与股东利益的共创、共享。

　　公司自上市以来，严格按照利润分配政策法规及《公司章程》的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，累计现金分红金额已达到9.32亿元人民币；累计回购金额2.5亿元人民币。

　　2026年，公司拟以自有资金5,000万元（含）—10,000万元（含）回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，目前已在回购实施中。2025年年度利润分配方案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共派发现金红利约9,996.32万元（具体金额是实施分配金额为准），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润66.33%。并计划在满足相关条件的情况下，2026年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润不低于50%。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资者的持股信心和获得感。

　　（四）加强投资者沟通，搭建良性沟通桥梁

　　2026年，公司将继续秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，持续探索形式多样的投资者关系活动，通过上证e互动、投资者热线电话等形式保持长效沟通，将主动邀请投资者“走进上市公司”、召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、生产模式及管理优势，拉近与投资者的距离，树立良好企业形象，提升公司在资本市场的活跃度，面对面、多渠道向投资者传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者对公司的了解、认同和信任，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

　　（五）规范治理，筑牢合规根基

　　2026年，公司将严格遵守法律、法规和监管规则要求，继续深化治理机制建设，重点关注日常经营可能出现的各类风险事项，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。通过不断完善公司治理架构，提升公司规范运作水平，进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限，确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效，更好地服务公司战略发展和运营管理，提升风险防范能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（六）优化考核分工，发挥“关键少数”作用

　　2026年，公司将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》持续优化薪酬与激励机制，在坚持经理层成员任期制和契约化管理的基础上，探索市值管理实施的优化路径，进一步完善薪酬绩效考核评价体系，激发管理层动能；坚守合规底线，在人员、资产、财务、机构与业务上与控股股东保持独立性，高度重视“关键少数”的规范履职，强化履职责任与合规意识，督促控股股东严格履行相关承诺，关注监管政策新变化、新要求，组织“关键少数”持续参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、董事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

　　三、其他说明及风险提示

　　公司2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等并非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康        公告编号：2026-027

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于2026年度使用闲置自有资金

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币15亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司授权使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（四） 投资方式

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。

　　（五） 投资期限

　　资金额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人及其授权人士签署相关合同。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好，风险可控理财产品。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全了公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日