三维通信股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　　证券代码：002115            证券简称：三维通信             公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2026年4月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2026年4月24日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

　　2、投资额度

　　公司及其全资、控股子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。

　　4、投资期限

　　自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。

　　5、资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、实施方式

　　董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资 负责人、总经理审核后，报董事长批准实施。

　　二、审批程序

　　2026年4月23日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。

　　公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

　　（二）公司计划采取的风险控制措施

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品为主要标的理财产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

　　五、审计委员会意见

　　经审议，审计委员会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2026－035

　　三维通信股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司于2023年11月24日第七届董事会第五次会议审议并通过的回购股份方案的回购用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少5,954,000股，公司注册资本将相应减少5,954,000元。同时，董事会提请股东会授权公司有关工作人员在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 回购股份方案的基本情况

　　1、方案内容及实施情况

　　公司于2023年11月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10.50元/股（含）。回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-50）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-51）。

　　截至2023年12月29日，公司本次回购方案已实施完毕，2023年12月5日至2023年12月28日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,954,000股，占公司目前总股本的0.73%，最高成交价7.79元/股，最低成交价为6.77元/股，成交总金额为44,989,162元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（编号：2023-61）。

　　2、 回购股份现况

　　截至目前，公司累计回购的公司股份5,954,000股存放于公司回购专用证券账户。

　　二、 本次变更回购股份用途的原因

　　基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，提振投资者信心，结合公司实际发展情况和公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟将回购账户中5,954,000股公司股份的用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销并相应减少注册资本。

　　三、 本次回购股份注销后股本的变动情况

　　截至本公告披露日，公司总股本为810,991,332股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少5,954,000股，公司注册资本将相应减少5,954,000元。公司股本结构将发生如下变动：

　　注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于增厚每股收益和每股净资产，提高公司股东的投资回报，增强投资者信心，体现公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，有利于公司的长远发展。

　　五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

　　本次变更回购股份用途事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权相关工作人员将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

　　六、 备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日