深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物          公告编号:2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2026年4月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议，管理生产经营各项活动的相关情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

　　2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的要求规范运作，严格按照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司现任独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生和报告期内已届满离任的独立董事汪新民先生、杨新发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事独立性自查报告》。根据自查报告及调查核实情况，董事会对公司现任独立董事2025年度的独立性情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

　　公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

　　董事会根据公司未来发展需要，综合考虑股东回报水平及公司经营实际情况，拟定公司2025年度利润分配预案如下：以公司截至2025年12月31日的总股本226,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000.00元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　5.审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

　　公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6.审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》；

　　2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士和李莉刚先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

　　7.审议通过了《关于＜2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》；

　　董事会经审议同意公司编制的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该报告客观、详细地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理（ESG）方面的工作成效。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》等的规定，结合实际情况，公司制订了《深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　9.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

　　董事会经审议同意于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1.第四届董事会第九次会议决议；

　　2.相关董事会专门委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码:002880            证券简称:卫光生物         公告编号:2026-016

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第四届独立董事专门会议

　　2026年第二次会议决议公告

　　一、独立董事专门会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。

　　二、独立董事专门会议审议情况

　　会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　独立董事：王艳梅、黄娟、张建平

　　2026年4月27日

　　证券代码:002880          证券简称:卫光生物           公告编号:2026-019

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况及

　　预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　公司及子公司基于实际经营需要，预计2026年与公司有关关联方发生日常关联交易的金额为340万元，公司2025年实际发生的日常关联交易金额为135.83万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易执行情况

　　（三）预计2026年度日常关联交易情况

　　二、关联方及关联关系

　　（一）武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称武汉所）

　　公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号

　　注册资本：456,400万元人民币

　　成立日期：1990年3月8日

　　法定代表人：王泽鋆

　　经营范围：生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（有效期与许可证件核定的期限一致）。普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）第三类医疗器械销售；生物技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：武汉所是持有公司5％以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，武汉所构成公司的关联法人。

　　经查询，武汉所不属于失信被执行人。

　　（二）深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股）

　　公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园（二期）3栋3层

　　注册资本：300,000万元人民币

　　成立日期：2021年7月21日

　　法定代表人：张战

　　经营范围：一般经营项目是：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关联关系：公司董事长张战先生担任卫光控股董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卫光控股构成公司的关联法人。

　　经查询，卫光控股不属于失信被执行人。

　　（三）深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）

　　公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园(二期)3栋3层

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2024年12月26日

　　法定代表人：舒欣

　　经营范围：以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司的关联关系：卫光创投为公司关联方卫光控股的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及实质重于形式原则，认定为关联方。

　　经查询，卫光创投不属于失信被执行人。

　　（四）深圳市爱泰生物医疗科技有限公司（以下简称爱泰生物）

　　公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园四期8栋A座0903

　　注册资本：117.1492万元人民币

　　成立日期：2023年5月18日

　　法定代表人：徐勇

　　经营范围：一般经营项目:医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;实验分析仪器销售;药物检测仪器销售;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业酶制剂研发;生物饲料研发;生物基材料销售;生物基材料技术研发;新型膜材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　与公司的关联关系：公司董事、总经理郭采平女士配偶担任爱泰生物高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，爱泰生物构成公司关联方。

　　经查询，爱泰生物不属于失信被执行人。

　　（五）深圳市羲和生命科技有限责任公司（以下简称羲和生命科技）

　　公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园一期5栋1层

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2026年2月9日

　　法定代表人：郭采平

　　经营范围：一般经营项目:细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;自然科学研究和试验发展;生物化工产品技术研发.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:药品委托生产;药品进出口;药品零售;药品生产;药品批发;检验检测服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　与公司的关联关系：公司董事、总经理郭采平女士担任羲和生命科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，羲和生命科技构成公司的关联法人。

　　经查询，羲和生命科技不属于失信被执行人。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与有关关联方进行的日常关联交易是为了满足日常经营的实际需要，双方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联方对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、 备查文件：

　　1.第四届董事会第九次会议决议；

　　2.第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3.第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2026年4月27日