道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：601026          证券简称：道生天合       公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告》

　　经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规及中国证监会相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　2、审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，推动公司高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司2025年度经营情况及未来发展战略，公司特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601026         证券简称：道生天合       公告编号：2026-019

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东会召开日期：2026年5月18日

　　本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日 9：00

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月22日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登予以披露。

　　公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案中第3、4、6、7、8、10项及累积投票议案中的全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：非累积投票议案第7、8项

　　应回避表决的关联股东名称：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议预约登记

　　拟现场出席本次会议的股东，应于2026年5月14日17:00前办理登记，登记方式如下：

　　1.将附件二《参会回执》扫描件发送至邮箱investor@techstorm.com，邮件主题请标注“股东会登记”；

　　2.将《参会回执》以信函方式邮寄（以邮戳时间为准），信封上须注明“股东会”字样。

　　（二）现场登记所需文件

　　所有现场参会人员请携带下列材料（原件备查，并提供复印件一份留存）：

　　1.自然人股东本人：本人身份证原件、股东账户卡或持股证明原件

　　2.自然人股东代理人：代理人身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书原件（详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

　　3.法人股东法定代表人：身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、股东账户卡或持股证明原件

　　4.法人股东代理人：代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（签字并加盖公章，详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

　　（三）现场登记注意事项

　　1.登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1号楼公司二楼临港会议室

　　2.登记时间：2026年5月18日8：00-9：00，9：00以后不再办理股东登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　（二）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度股东会回执函

　　附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号：                        受托人身份证号：

　　委托日期：   年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年年度股东会回执函

　　附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：601026           证券简称：道生天合         公告编号：2026-020

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年05月11日（星期一）13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 

　　投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@techstorm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》，于2026年4月28日发布《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）13:00-14:00举行道生天合2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月11日（星期一）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：季刚先生；副董事长、副总经理：姜磊先生；独立董事：杜烈康先生；副总经理、财务负责人：施永泉先生；副总经理、董事会秘书：张珈堃先生（如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月11日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/home，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@techstorm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：万璐洋

　　电话：021-53065580

　　邮箱：investor@techstorm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技(上海)股份有限公司

　　2026年4月28日

　　证券代码：601026                                                  证券简称：道生天合

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　进入2026年第一季度，面对错综复杂的宏观环境与下游市场需求的阶段性调整，公司坚持高质量发展战略，主动优化业务布局与产品结构，整体经营展现出较强的韧性。报告期内，受业务结构阶段性调整影响，公司实现营业收入67,593.61万元，同比下降19.00%。尽管营收规模短期承压，但得益于公司坚定推进产品结构优化与提质增效，核心盈利能力实现提升：第一季度综合毛利率达13.58%，同比提升2.14个百分点；实现扣非净利润2,647.06万元，同比增长4.82%，主营业务盈利质量进一步夯实。

　　在现金流与资产质量方面，公司整体财务状况持续稳健。报告期内，受正常备货周期影响，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,824.19万元，较上年同期变动1.69%，处于合理可控的区间范围内。截至本报告期末，公司总资产为419,132.82万元，较上年度末增长1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为263,681.86万元，较上年度末增长1.28%。

　　此外，一季度末受中东地缘局势影响，公司部分核心原材料面临成本上涨压力。公司快速响应，一方面通过自供基础环氧树脂平滑成本，另一方面稳步向下游进行价格传导。尽管季度末存在价格传导滞后性，公司盈利能力依然保持了平稳过渡。随着季末调价全面落地，价格调整预计将在第二季度及后续报告期内得到更充分的体现。本次成本压力的有效化解，充分验证了公司在复杂宏观环境下的经营韧性与抗风险能力。

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报告期内，公司积极推进全球化布局，优化海外产能。公司摩洛哥新能源材料工厂建设项目已成功获得上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会下发的境外投资备案文件。同时，新加坡全资子公司（TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENTPTE.LTD.）及摩洛哥孙公司（TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU）的工商注册手续均已办理完毕。

　　2、报告期内，公司参与投资设立的“嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）”于2026年2月完成了中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

　　3、2026年2月24日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，为满足参股公司上海道宜半导体材料有限公司的经营发展需要，公司以自有资金1000万元对其进行了增资。本次投资完成后，公司对上海道宜的持股比例由7.54%提升至9.50%。此次增资旨在稳步推进双方在相关业务领域的协作，符合公司的长期经营规划。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：季刚          主管会计工作负责人：施永泉          会计机构负责人：袁军霞

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：　　　元，上期被合并方实现的净利润为：　　　 元。

　　公司负责人：季刚          主管会计工作负责人：施永泉          会计机构负责人：袁军霞

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：季刚          主管会计工作负责人：施永泉         会计机构负责人：袁军霞

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日