安徽集友新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603429        证券简称：*ST集友       公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月27日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的议案1对中小投资者单独计票，并获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：秦永强、章雪奕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　股票代码：603429           股票简称：*ST集友         公告编号：2026-030

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举许立新先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人。

　　鉴于公司原独立董事赵旭强先生任期届满辞任，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行调整。

　　本次调整后，公司董事会专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、许立新

　　2、审计委员会成员：刘文华（召集人）、许立新、曹萼

　　3、提名委员会成员：刘文华（召集人）、许立新、徐善水

　　4、薪酬与考核委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

　　上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月27日